Казахстанский банк отмывает деньги в нашей стране

Редактор: Островский Николай
Казахстанский банк отмывает деньги в нашей стране

Казахстанский Евразийский Банк занимает десятое место в стране по активам. В 2010 году правление банка решило расширить бизнес на территорию России. С этой целью ими был приобретен небольшой российский банк переименованный в последствие в ПАО Евразийский Банк.

Российское отделение теперь базируется в Москве. У банка есть три операционных офиса — в Новосибирске, Омске и Челябинске. Основное направление деятельности — кредитование небольших коммерческих организаций. Банк является участником системы АСВ.

Картинка вполне красивая, если не ковырять поглубже. А вот там обнаруживаются уже не такие лицеприятные факты.

На 1 января 2019 года доля безнадежных ссуд была 18% от всех выданных. На 1 июля она составляла уже 50%. Материнский банк сделал докапитализацию и влил средства в дочку. На 1 февраля 2020 года доля безнадежных ссуд составляла уже 87%.

Вырисовывается схема, когда казахи переводят от себя деньги, здесь их дочка выдает ссуды, которые заемщики не возвращают, с братского Нур-Султана опять переводят, и так далее. Налицо схема караемая ст. 174 УК РФ за отмывание денег.

Вам есть что рассказать?
Обратитесь в редакцию
Места действия и организации:
Источники материала:
редакция Момент Истины, фотоколлаж Момент Истины
Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией +7 (985) 774-61-56.
Новости без цензуры
в нашем Telegram канале
Главное
Колумнисты
Новости
смотреть все
Обратитесь в редакцию
Контактные данные
Опишите ситуацию