ФНС России и Следственный комитет России занялись поисками создателей платформ по уходу от НДС. Их услугами пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний. На основе данных ФНС следователи уже обратили внимание на ООО «Галика-Мет». Компания получала госконтракты от «Роскосмоса», НПО имени Лавочкина и ПАО «ОДК-Кузнецов». На сотрудничестве с государственными предприятиями фирма зарабатывала сотни миллионов рублей.

Кроме того, в махинациях с недобросовестной закупкой через схемы с «бумажным НДС» подозревают компании, входящие в состав «Русской медной компании». Налоговые органы оформили к ним претензии на сумму около 100 миллиардов рублей. Компании уже проверяют, но, по слухам, руководство фирм пытается решить этот вопрос. Более того, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин не понимает, почему с проблемой до сих пор не разобрались.

Бизнес благодаря криминальным авторитетам

Игорь Алтушкин свой первый бизнес построил на ломе цветных металлов. В конце 80-х с государственных предприятий можно было тащить все, и эту возможность Алтушкин не упустил. По имеющимся данным, через посредников он нес лом на комбинат «Уралэлектромедь». А спустя несколько лет у него появился собственный серьезный бизнес — компания «Аэрон». Он организовал более 100 филиалов, которые покупали лом у населения. Полученные деньги Игорь Алтушкин тратил на покупку медного концентрата, который затем отправлялся на переплавку. Уже в 1995 году он стал деловым партнером Андрея Козицына и Искандара Махмудова, собственников Уральской горно-металлургической компании. В Уральский банк реконструкции и развития Игорь Алтушкин пришел в 2001 году, а холдинг «Русская медная компания» появился в 2004 году. В его состав вошли многие предприятия.

Нет ничего удивительного в том, что Игорь Алтушкин поддерживал связь с криминальными авторитетами. В 90-е и даже в начале 2000-х взять под свой контроль крупные заводы было не так просто. В создании «Русской медной компании» ему помогал Александр Вольхин. По имеющимся данным, с ним Игорь Алтушкин деловые отношения затем разорвал. А схемы межбанковского финансирования для Алтушкина разрабатывал Сергей Дымшаков, но и ему не удалось задержаться в бизнесе собственника «Русской медной компании». По имеющимся данным, Алтушкин зарабатывает через офшорные компании, которые получают по низкой цене продукцию российской компании, а затем перепродают по более высокой. Однажды суд уже разбирался с делом о выводе из Уральского банка реконструкции и развития 3,4 миллиарда рублей на счета компании Игоря Алтушкина в Deutsche Bank Americas. Суд сделал дело закрытым, но банк в итоге поймали на отмывании денег. Впрочем, дело рассматривал Арбитражный суд Свердловской области, который считали одним из наиболее коррумпированных. Возможно, поэтому к Алтушкину вопросы не возникли.