С конца прошлого года в Казани расследуется уголовное дело в отношении компании Finiko. Банк России уже добавил структуру в список финансовых пирамид, но это не мешает ей продолжать работать. Официально объем привлеченных Finiko средств составляет 80 миллионов рублей, но за годы работы компания привлекла примерно 7 миллиардов рублей вкладчиков. В декабре 2020 года правоохранители начали активно расследовать дело. Правда, обыски в офисах Finiko прошли спустя восемь дней после возбуждения уголовного дела. Силовиков в офисах встретили чистые компьютеры и статуя главного спикера проекта Finiko Кирилла Доронина.

Тем не менее в ходе обысков все же были изъяты необходимые документы. Более чем полгода прошло с момента возбуждения уголовного дела, но основатели финансовой пирамиды остаются на свободе. Более того, складывается впечатление, что они не боятся, что окажутся на скамье подсудимых. Это не удивляет, ведь уголовное дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц», которые на самом деле в Татарстане очень даже известные.

Кто создал финансовую пирамиду Finiko

Лицом компании Finiko называют Кирилла Доронина. Он вырос в Казани, где начал увлекаться психологией, экономикой, менеджментом и эзотерикой. С детства у Доронина проблемы со слухом, но они не мешают ему заниматься бизнесом, проводить тренинги и даже писать книги. Книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за 7 шагов» Кирилл Доронин выпустил под псевдонимом Кир Юрин. По его словам, книга печаталась на последние деньги, но в итоге ее продажи провалились. Тогда он решил зарабатывать на компании Eskalat. Эта структура позиционировала себя как «антиколлекторское агентство». Фирма выкупала долги людей у банков, и закрывало их за 30% от суммы долга. Сам Кирилл Доронин рассказывал, что услугами Eskalat воспользовались 28 тысяч граждан с общей суммой долга в 1,5 миллиарда рублей. Несмотря на этот сказочный успех, фирму ликвидировали, а люди продолжили жаловаться на нее. Также Кирилл Доронин связан с компаниями «Дорониум», «Территория смыслов» СНТ «Лазурное» и «Цифрон Вейк».

Также основателями Finiko являются однофамильцы Эдвард и Марат Сабировы. Эдвард Сабиров называет себя «руководителем отдела трейдинга». Также он владеет долей в компании «З-Сити», которая намерена участвовать в привлечении 70 миллиардов инвестиций в застройку Иннополиса. За Эдварда Сабирова поручился даже Николай Никифоров, бывший министр связи. Он заявил, что не сомневается в репутации этого человека, хотя история Finiko говорит о том, что сомнений больше, чем надо. Марат Сабиров пришел в команду Finiko только в начале 2020 года, но уже успел стать ее частью. Как бы там ни было, а нести ответственность за открытый обман вкладчиков Finiko предстоит всем основателям пирамиды. Кирилл Доронин в прошлом году комментировал обыски в офисах, отмечая, что ничего критичного не случилось. При этом недавно появилась информация, что он получил гражданство Турции. Теперь Кирилл Доронин имеет имя Онур Намик. По всей видимости, Доронин понимает, чем ему грозят разбирательства в Finiko.