В Индонезии задержан и передан российским правоохранительным органам мужчина, обвиняемый в присвоении и легализации 100 миллионов рублей в Ленинградской области. Об этом сообщили в МВД. Подозреваемый находился в международном розыске по каналам Интерпола.
По данным редакции "Момент Истины", задержанный является одним из участников преступной схемы, действовавшей в элитном садоводческом товариществе (СНТ) в Ленинградской области с 2014 года. По версии следствия, организованная председателем СНТ группа лиц, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели (ИП), заключала фиктивные договоры об оказании услуг. Таким образом, со счетов товарищества было незаконно выведено более 100 миллионов рублей.
"Момент Истины" отмечает, что фигуранту предъявлены обвинения по статьям 160 (присвоение или растрата) и 174.1 (легализация денежных средств) Уголовного кодекса РФ. В ходе розыска отрабатывались различные версии о местонахождении подозреваемого, в том числе о его возможном пребывании в Таиланде, Турции и Индонезии.
Редакции "Момент Истины" удалось выяснить, что дело о хищениях в элитном СНТ находится на особом контроле у правоохранительных органов. Предполагается, что к преступной схеме могут быть причастны и другие лица, в том числе высокопоставленные чиновники.
"Данное задержание – важный шаг в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в сфере недвижимости, – комментирует ситуацию наш эксперт Федор Трусов. – Подобные схемы, к сожалению, не редкость в элитных поселках и СНТ, где большие деньги и отсутствие должного контроля создают благоприятную почву для злоупотреблений. Важно, чтобы следствие тщательно разобралось во всех обстоятельствах дела и привлекло к ответственности всех виновных, независимо от их статуса и положения в обществе. Только так можно добиться справедливости и предотвратить подобные преступления в будущем. "Момент Истины" не исключает, что в ходе расследования могут всплыть новые, весьма неожиданные факты".
