В уголовной истории российского бизнесмена Константина Пономарева начинается новый виток. Предприниматель, который ранее был известен благодаря многолетним юридическим баталиям с компанией IKEA и отбывал сроки по двум уголовным делам, вновь оказался за решеткой. На этот раз ему инкриминируют хищение 38 векселей ведущих российских банков, стоимостью свыше 1 миллиарда рублей, которое произошло в АКБ «Лесбанк», который к моменту инцидента уже обанкротился.
Константин Пономарев должен был выйти на свободу после завершения срока по предыдущему делу. Однако его арестовали в ходе предварительного заседания Тверского суда Москвы по новому делу, несмотря на внушительный залог в размере 1 миллиарда рублей, предложенный защитой. Ходатайство о его аресте поступило от представителя потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов (АСВ), преемника обанкротившегося АКБ. В итоге суд удовлетворил это ходатайство, оставив предпринимателя под стражей.
Новое уголовное дело против Пономарева было возбуждено еще в 2018 году по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы). Тем не менее, расследование длилось с перерывами, возобновившись лишь в 2022 году. По версии следствия, Пономарев, совместно с бывшим председателем правления АКБ «Лесбанк» Сергеем Никитиным и бывшим главным бухгалтером Ириной Скоробогатовой, похитил 38 простых векселей различных ведущих банков.
В сентябре 2015 года, перед отзывом лицензии у АКБ, Пономарев, как утверждают следователи, убедил руководство банка в своем намерении приобрести его, после чего были задним числом оформлены документы о приобретении ценных бумаг.
По версии следствия, никаких денежных средств на покупку векселей Пономарев не тратил, а финансовые документы, подтверждающие покупку, были сфабрикованы Никитиным и Скоробогатовой. Ценные бумаги были переданы Пономареву бесплатно, а потом перепроданы через компанию ООО «Тандем Центр» за более чем 1 миллиард рублей. Этим, как полагает МВД, организованная группа отмыла похищенное.
История Пономарева — это цепочка судов и обвинений. В 2018 году Люберецкий городской суд признал его виновным в организации ложного доноса и приговорил к восьми годам лишения свободы. В 2020 году Солнечногорский городской суд осудил его за покушение на мошенничество и приговорил к десяти годам и двум месяцам за уклонение от уплаты налогов юридическим лицом в 2007-2008 годах. Недавно Сафоновский райсуд Смоленской области снизил этот срок на два года, поскольку статья, по которой осуждался Пономарев, стала нетяжкой, и срок давности по ней истек.
Адвокат Константина Пономарева, Анна Ставицкая, настаивает на полной невиновности своего подзащитного. Она утверждает, что Пономарев стал жертвой обмана со стороны сотрудников банка, которые, якобы, манипулировали его финансовыми средствами. В поддержку своей позиции адвокат предоставила ряд документов, включая оригиналы приходных ордеров и данные о передаче векселей на ответственное хранение.
"Покупка Пономаревым векселей подтверждается не только имеющимися у него оригиналами приходных ордеров на сотни миллионов рублей с подписью и печатью сотрудников банка, но также целым рядом других документов," указала госпожа Ставицкая. По её словам, Пономарев действовал открыто, предъявляя векселя к погашению в России, и если бы он знал о проблемах с их легитимностью, он предпочел бы скрытные методы через офшорные компании.
Адвокат также обратила внимание на то, что следствие добилось ареста имущества Константина Пономарева на сумму более 9 млрд рублей, что в разы превышает предполагаемый ущерб в 1 млрд рублей. Это, по мнению защиты, ещё одно подтверждение необоснованности обвинений.
"Миллиарды господина Пономарева просто не дают покоя правоохранителям," заявила Ставицкая, напоминая, что её подзащитный ранее уже был признан потерпевшим по нескольким уголовным делам.
Тяжбы и судебные разбирательства не ограничиваются одним Пономаревым. В прошлом другие фигуранты также получили свои тюремные сроки за участие в различных мошеннических схемах, связанных с именем бизнесмена. Руслан Лесных, Эдуард Саенко и Евгения Семчукова, а также несколько других лиц, были осуждены за попытки вымогательства и мошенничества.
Параллельно с этим продолжается расследование в отношении Александра Киреева, старшего инспектора управления кадров СКР, обвиняемого в вымогательстве 15 млрд рублей у совладельцев IT-компании Merlion. Константин Пономарев также проходит по этому делу как потерпевший.
Ставицкая заявила, что намерена добиваться вынесения оправдательного приговора для Пономарева и оспаривать решение о его аресте в Мосгорсуде. По мнению адвоката, решение Тверского суда столицы о заключении подзащитного под стражу было принято с нарушением закона и в интересах обвинения.
На данный момент дата рассмотрения апелляции на арест Пономарева пока не назначена, однако 18 августа Тверской суд Москвы продолжит рассматривать его дело. За развитием событий следят не только юристы и следственные органы, но и широкая общественность, заинтересованная в справедливом разрешении данного юридического конфликта.
Двое других подозреваемых по делу — Сергей Никитин и Ирина Скоробогатова — остаются на свободе под подпиской о невыезде. Константин Пономарев в третий раз за свою карьеру оказался под арестом, и как разворачиваются события вокруг этого имени, остается внимательно следить.
Этот резонансный случай продолжает привлекать внимание общественности и СМИ, что подчеркивает острые вопросы коррупции, финансового мошенничества и правосудия в России. Становится ясно, что каждое новое дело Пономарева — это новая борозда в сложных отношениях бизнеса и законодательства в стране.
