В Москве начался заочный судебный процесс над бывшим генеральным директором Столичной трастовой компании "Союз" и членом совета директоров Фондсервисбанка Эдуардом Чесновым. Его обвиняют в причастности к многомиллиардным растратам из кредитного учреждения, которое более десяти лет было ключевым банком для "Роскосмоса". Ранее 11 фигурантов этого дела получили сроки от 12,5 до 17 лет лишения свободы.
Как стало известно редакции "Момент Истины", уголовное дело в отношении банкира Чеснова было выделено в отдельное производство из "большого" дела о хищениях из Фондсервисбанка из-за его побега за границу. Тверской райсуд Москвы заочно арестовал Чеснова в сентябре 2018 года, что позволило российским правоохранительным органам направить материалы в Интерпол. Однако установить его местонахождение и добиться экстрадиции не удалось. Поэтому дело Чеснова рассматривается заочно.
Чеснова обвиняют в особо крупной растрате, совершенной группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). На первом заседании присутствовали защитник Чеснова и представитель потерпевшей стороны – санатора Фондсервисбанка Промсвязьбанка (ПСБ). Госкорпорация "Роскосмос" выступает в роли гражданского истца.
Напомним, что недавно вступил в силу приговор в отношении 11 других фигурантов этого дела. Материалы "большого" дела, состоящего из почти 280 томов, поступили в Тверской райсуд в 2020 году.
В июне того же года начались слушания, в которых приняли участие бывшие президент и владелец банка Александр Воловник, его первый заместитель Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела этого департамента Александр Никонов, а также предприниматели Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков.
Все фигуранты были задержаны в 2017 году, а уголовное дело против них было возбуждено в августе 2015 года. Фондсервисбанк был основан в 1994 году и специализировался на обслуживании предприятий машиностроения. Позже он стал опорным банком для ракетно-космической отрасли и "Роскосмоса", имея отделение даже на Байконуре. Перед началом расследования ЦБ ввел в банке временную администрацию из-за завышения стоимости активов. Затем банк был санирован и вошел в структуру "Роскосмоса" как Роскосмосбанк, а впоследствии стал частью ПСБ.
По версии следствия, организатором хищения и вывода средств был президент и владелец банка Александр Воловник. Схема заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам.
В ходе следствия и суда был наложен арест на имущество обвиняемых и активы ряда коммерческих структур, включая Столичную трастовую компанию "Союз" – одно из первых предприятий Воловника. Генеральным директором этой компании был Эдуард Чеснов, также являвшийся членом совета директоров Фондсервисбанка.
Согласно материалам дела, Чеснов возглавлял в преступном сообществе обособленную группу, отвечавшую за "различные финансовые операции" с выведенными из банка деньгами, управление имуществом, "приобретенным преступным путем", а также "учет и распределение преступного дохода" между соучастниками. Выполняя указания Воловника и Ладонщикова, Чеснов, по данным следствия, нашел 31 компанию-однодневку, с которыми банк заключил 216 кредитных договоров в период с мая 2013 года по февраль 2015 года.
По этим договорам Фондсервисбанк перечислил заемщикам 6,7 млрд рублей, которые, по данным следствия, не были возвращены и были использованы членами преступного сообщества "по своему усмотрению".
Еще один эпизод, вменяемый Чеснову, относится к ноябрю 2014 года. Тогда, по версии следствия, Чеснов участвовал в выводе 800 млн рублей "путем подписания фиктивного контракта" с брокером ООО "Управляющая компания ФИНСО". Эти деньги, по мнению следственного департамента МВД, также были похищены. В итоге, по данным следствия, при участии Чеснова из банка было выведено и отмыто 7,5 млрд рублей.
С моей точки зрения, этот случай демонстрирует системные проблемы в управлении финансами в сфере, связанной с государственными корпорациями. Необходимо усилить контроль за деятельностью кредитных учреждений, обслуживающих стратегические отрасли, и повысить ответственность руководителей за сохранность активов. Также следует обратить внимание на выявление и пресечение схем по выводу средств за границу. Только комплексный подход позволит минимизировать риски подобных хищений в будущем и обеспечить финансовую стабильность стратегически важных предприятий.
