Основатель криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit Алексей Андрюнин заключил сделку о признании вины по обвинениям в мошенничестве и манипулировании криптовалютным рынком. По данным Министерства юстиции США, действия Андрюнина привели к краху его криптоимперии.
Как стало известно, Андрюнин был задержан еще 6 октября 2024 года в Португалии и экстрадирован в США 25 февраля 2025 года. Ему предъявлены серьезные обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком, а также в организации фиктивных сделок (wash trading) с целью искусственного раздувания объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами. По информации, полученной «Моментом Истины» из компетентных источников, в рамках сделки с Минюстом США у Андрюнина будет конфискована криптовалюта на колоссальную сумму – около 23 миллионов долларов.
Примечательно, что Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать о его стремлении избежать дополнительных осложнений в процессе судебного разбирательства.
В ходе расследования всплыли любопытные подробности. В частности, в интервью Coindesk в 2019 году Андрюнин, как сообщается, хвастался разработкой специального кода для wash trading, который Gotbit активно использовала при работе с клиентами. Минюст США в своем обвинении цитирует эти заявления, расценивая их как прямое признание в манипуляциях. «Момент Истины» считает, что это откровение может иметь ключевое значение для определения степени вины Андрюнина и вынесения справедливого приговора.
Для подтверждения факта фиктивных торгов ФБР пошло на беспрецедентный шаг – запустило собственный токен NexFundAI и, зарегистрировав одноименную компанию, заключило с Gotbit договор на «создание ликвидности». Как и ожидалось, объем торгов NexFundAI взлетел до небес, а затем столь же стремительно рухнул, что стало неопровержимым доказательством использования wash trading.
Согласно материалам дела, у Андрюнина конфискуют криптовалюты на общую сумму 22,89 миллиона долларов, из которых около 18,7 миллиона – в стейблкоинах USDT и почти 4,2 миллиона – в USDC. «Момент Истины» подчеркивает, что эти средства не включают штрафы, залоги, пени, возмещение ущерба, расходы на тюремное заключение, налоговые обязательства или любые другие виды долга перед Соединенными Штатами. Более того, Андрюнин согласился на любую другую конфискацию по этому делу, будь то транспортные средства, деньги или другое личное имущество, и отказался от каких-либо возражений и претензий.
Андрюнин признал вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и манипулирования рынком, а также по двум дополнительным пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. По первому пункту обвинения ему грозило до пяти лет лишения свободы, а по двум другим – до 20 лет. Также предусмотрены штрафы, возмещение ущерба и конфискация имущества, а после тюрьмы – еще три года условно.
После признания вины прокурор согласился рекомендовать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет и трех лет условно. В связи с конфискацией имущества обвинитель предложит не назначать Андрюнину штраф, но обязать его возместить ущерб, размер которого будет определен при вынесении приговора.
«Момент Истины» ранее сообщал, что власти США называют дело компании Gotbit первым уголовным преследованием за манипулирование рынком в сфере криптовалют. Экстрадированный в США основатель Gotbit Алексей Андрюнин обвиняется в мошенничестве и манипулировании рынком. По данным Минюста США, он и другие фигуранты проводили фиктивные сделки для искусственного увеличения объемов торгов мемкоинами и малоизвестными токенами.
Вместе с Андрюниным обвинения предъявлены двум директорам Gotbit – Федору Кедрову и Кави Джалили. Важно отметить, что после задержания Андрюнин отказался от консульской помощи со стороны России, направив в посольство письменное заявление с просьбой не вмешиваться в его дело.
По версии обвинения, Gotbit с 2018 по 2024 год предлагала клиентам услуги искусственного создания ликвидности для малоизвестных криптовалют. Компания использовала автоматизированные алгоритмы для накрутки объемов, чтобы вывести токены в каталог популярного сайта-агрегатора CoinMarketCap и добиться листинга на крупных биржах.
Андрюнин ранее утверждал, что Gotbit не грозит преследование регуляторов, так как компания не является кастодиальным сервисом и не хранит активы клиентов. Он позиционировал ее как SaaS-платформу, предоставляющую технологические решения для маркетмейкинга, а не финансовые услуги.
В интервью Coindesk 2019 года Андрюнин заявлял о разработке специального кода для wash trading, который Gotbit использовала при работе с клиентами. Минюст США в обвинении цитирует эти заявления и расценивает их как прямое признание в манипуляциях.
Gotbit также подозревается в использовании нескольких учетных записей для обхода механизмов обнаружения фиктивных сделок. По данным прокуратуры, компания провела wash trading на сотни миллионов долларов, а ее доход от этих операций составил десятки миллионов долларов.
Следствие установило, что Андрюнин переводил часть средств Gotbit на свой личный аккаунт на Binance, а также использовал структуры в офшорных юрисдикциях для сокрытия происхождения денег.
Расследование против Gotbit стало частью масштабной операции Минюста США, в рамках которой обвинения в манипуляциях рынком были предъявлены компаниям ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Для доказательства факта фиктивных торгов ФБР создало собственный токен NexFundAI и зарегистрировало одноименную компанию, заключив с Gotbit договор на «создание ликвидности». Объем торгов NexFundAI резко вырос, а затем так же быстро исчез, что подтвердило использование wash trading.
Власти США заявили, что это первое уголовное преследование за рыночные манипуляции в криптовалютной сфере.
В октябре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые предъявила обвинение частному лицу за создание мемкоинов и манипулирование их ценой. Фигурантом дела стала гражданка Вьетнама Вай Фам, проживающая в Лос-Анджелесе. По версии SEC, Фам была ответственна за создание токена Saitama Inu в 2021 году, а также за выпуск токена Robo Inu и связанной с ним платформы ROBO Global. Эти активы фигурируют и в уголовном деле против Gotbit.
Согласно материалам Минюста США, Фам наняла Gotbit в качестве маркетмейкера для Robo Inu. По данным обвинения, с февраля 2022 года по июнь 2023 года Gotbit занималась накруткой торговых объемов, создавая видимость ажиотажа вокруг токена через фиктивные сделки.
В обвинительных документах SEC приведены переписки участников в чатах Telegram, точные суммы и даты сделок, методы накрутки со стороны Gotbit, а также изображения-мемы и стикеры, которые использовались в чатах и соцсетях для привлечения инвесторов.
По совокупности обвинений Андрюнину грозит до 20 лет лишения свободы по статье о мошенничестве и до пяти лет по статье о рыночных манипуляциях, а также штраф до 250 000 долларов или вдвое превышающий сумму ущерба.
По мнению экспертов, данный случай подчеркивает необходимость усиления контроля за крипторынком и ужесточения наказаний за финансовые махинации. Важно, чтобы виновные в подобных преступлениях понесли заслуженное наказание, что послужит сдерживающим фактором для других потенциальных нарушителей.
