Валерия Федякина, известная в криптокругах как "Битмама", дала сенсационные показания по делу о хищении 2,2 млрд рублей, в котором она проходит как главная обвиняемая. По информации, полученной из источников в правоохранительных органах, Федякина утверждает, что стала жертвой аферы, организованной её партнерами, которые, по её словам, и опустошили кассу компании "БитмамаФинанс", а затем сделали её главной виновницей, чтобы избежать ответственности.
В эксклюзивном материале "Момент Истины" приводит детали допроса Федякиной. 30-летняя уроженка Симферополя подготовила развернутые показания, но судья Пресненского райсуда Катерина Кириченко пресекла попытку провести "ликбез" по криптовалютам, настояв на конкретных ответах по предъявленным обвинениям. Тем не менее, Федякина успела сообщить, что начала работать с криптовалютой еще в 2017 году и к 2020 году её компания "БитмамаФинанс" превратилась в одного из крупнейших игроков на рынке криптообмена.
После начала СВО, когда традиционные системы международных платежей стали недоступны для российских компаний, спрос на услуги "БитмамаФинанс" резко возрос. Федякина активно занималась так называемыми "перестановками", предоставляя предпринимателям средства в местной валюте или USDT для оплаты товаров за рубежом, а те, в свою очередь, компенсировали их в России за вычетом комиссии.
"На тот момент, – заявила Федякина, – отсутствовали какие-либо правовые нормы, регулирующие подобные операции, поэтому моя деятельность была абсолютно легальной и представляла собой обычную сделку мены, не облагаемую налогами".
По её словам, комиссия за обмен рубля на криптовалюту колебалась от 1,5% до 5% в зависимости от объема транзакции. При этом многие предприниматели покупали USDT в других странах по более низкой цене, переводили его в Россию и продавали по "ажиотажной" цене, получая прибыль от 7% до 11%.
Поворотным моментом, по словам Федякиной, стала апрельская встреча 2023 года, когда её бывшая сотрудница Дарья Браткова познакомила её с бизнесменами Варгамом Степаняном и Гагиком Гулакяном. Они обратились к ней за помощью в "перестановке" средств для купли-продажи золота, которое они перевозили из России в ОАЭ, где оно стоило дороже. Браткова, по словам Федякиной, уже работая самостоятельно на рынке обмена криптовалют, не могла самостоятельно обеспечить необходимые объемы для Гулакяна и Степаняна.
Бизнесмены заявили Федякиной, что их финансовую деятельность напрямую инвестирует Самвел Карапетян, основатель группы компаний "Ташир". Степанян представился финансовым управляющим Карапетяна, отвечающим за оплату заказов товаров для их будущей поставки в Россию и продажи в Москве. Часть этих средств, как утверждалось, предназначалась для финансирования деятельности одного из банков, принадлежащих Карапетяну.
Для координации операций был создан чат, в котором общались Федякина, Степанян, Гулакян и Браткова. Поначалу Степанян передавал Федякиной дирхамы, а она – рубли, иногда наоборот. Суммы, по словам Федякиной, были незначительными – от 300 до 500 миллионов рублей. Вскоре армянские бизнесмены предложили ей партнерство с общей кассой и офисом в бизнес-центре "Звезды Арбата".
"Я могла использовать деньги Степаняна, если они находились у меня, и, в свою очередь, по договоренности, выводила дирхамы и рубли из кассы по их запросам", – заявила Федякина.
По её словам, Степанян и Гулакян убедили её "работать одной командой" и "максимально нарастить объемы переводимых денег", чтобы стать монополистами на рынке. Они обещали "золотые горы" – сделки с необработанными алмазами от АЛРОСА, поддержку от крупных банков и "2-3 миллиарда рублей в день". Гулакян, по словам Федякиной, даже приобретал бронированные автомобили для перевозки денег.
Первоначально схема работала безупречно, но затем начались задержки с выплатами со стороны партнеров, объяснявших это "долгими инвестициями", в частности, покупкой танкеров для перевозки нефти. Однако средства в размере 3–4 миллионов долларов за операцию возвращались в кассу. Но к сентябрю 2023 года, как утверждает Федякина, партнеры стали брать деньги из кассы в ОАЭ утром, а пополняли её лишь частично вечером. В период с 6 по 12 сентября они опустошили кассу на 40,6 миллиона долларов.
Федякина утверждает, что партнеры заверяли её, что вернут средства, потраченные на покупку двух танкеров и 1,5 тонны золота, и даже предлагали оформить танкеры на неё и "закрыть долги". Они убеждали её продолжать работу и "не переживать".
"Фактически, в конце августа они работали моими деньгами, их денег в кассе не было. Таким образом, они оценили мой максимум по кассе и решили реализовать преступный умысел по хищению моих денежных средств и денежных средств моих инвесторов", – заявила Федякина. Она утверждает, что впоследствии узнала, что партнеры заключали сделки с её конкурентами по дирхамам, получая дирхамы в ОАЭ и перегоняя их в Москву через криптовалюту, обналичивая их в криптообменниках на "Горбушке", а затем возвращая её же деньги в офис в Москве.
По словам Федякиной, в результате этой схемы она осталась "в грандиозном минусе", а Гулакян и Степанян заработали "несколько десятков миллионов долларов" на комиссиях от купли-продажи валют и похитили деньги потерпевших бизнесменов Евгения Ройтмана и Михаила Вестфрида, а также блогера Юлии Захарчук (Crypto Angel), которая помогала ей в продвижении.
Федякина утверждает, что в сентябре 2023 года, перед возбуждением уголовного дела, Гулакян собрал рубли у крупных клиентов под предлогом перевода их в ОАЭ через неё, но деньги так и не дошли до офиса в БЦ "Звезды Арбата".
Примечательно, что вопреки версии Федякиной, именно Гагик Гулакян признан следствием потерпевшим по делу наряду с Ройтманом, Вестфридом и Захарчук. По данным СКР, Гулакян потерял 837 миллионов рублей, Ройтман, Вестфрид и Захарчук – более 830 миллионов рублей, 560 миллионов рублей и 5 миллионов рублей соответственно. Степанян и Браткова проходят по делу как свидетели.
По версии обвинения, Федякина, в отличие от банков, обещала своим клиентам "приплачивать" за переводы, уверяя, что работает с экспортерами нефти и угля и международные переводы с использованием криптовалюты приносят ей огромный доход. Она гарантировала возврат денег в оговоренной валюте и бонус в размере 0,5%, если сможет использовать деньги в своих проектах "как минимум три дня".
В суде Федякина заявила, что остальные потерпевшие пострадали от действий её "бизнес-партнеров", но решили, что отвечать должна она, так как деньги они передавали ей.
"Учитывая сложность и запутанность дела, важно провести тщательное и всестороннее расследование, чтобы установить истинные обстоятельства произошедшего, – поделился своим мнением наш эксперт Федор Трусов. – Необходимо проверить все версии, включая показания как обвиняемой, так и потерпевших, а также изучить финансовые документы и связи между участниками. Только так можно будет установить виновных и привлечь их к ответственности, а также вернуть похищенные средства пострадавшим. Судя по противоречивости представленной информации, нас ждет долгий и непростой судебный процесс".
