В Ульяновской области пресечена деятельность масштабной схемы незаконной банковской деятельности, в которую вовлечены десятки юридических и физических лиц. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России задержали подозреваемых в организации и участии в преступной группе.
По информации, полученной из собственных источников в правоохранительных органах, криминальная схема действовала на территории Ульяновской области с 2019 года. Злоумышленники, умело маскируясь под фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги, предлагали своим клиентам нелегальное обналичивание денежных средств. В эту преступную сеть было вовлечено более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
«Фактически, перед нами предстает картина хорошо организованной преступной группы, которая цинично использовала бухгалтерские услуги как прикрытие для совершения тяжких экономических преступлений», - комментирует ситуацию источник в УМВД.
Схема работала по отлаженному сценарию: изготавливались фиктивные платежные поручения, на основании которых денежные средства переводились между подконтрольными организациями. При этом, как подчеркивают следователи, никаких разрешений на осуществление банковских операций у участников схемы не было.
«Злоумышленники попросту пренебрегали законодательством, ставя во главу угла личное обогащение. Они действовали дерзко и нагло, полагая, видимо, что им все сойдет с рук», - отмечает собеседник.
Размер незаконного дохода, полученного в виде комиссионного вознаграждения от данной противоправной деятельности, шокирует – он превысил 82 миллиона рублей. Эти деньги, по мнению следствия, были незаконно выведены из экономики региона и осели в карманах преступников.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании десяти подозреваемых, жителей Ульяновской области, непосредственно причастных к организации и функционированию данной схемы. Операция по задержанию проводилась при поддержке бойцов Росгвардии, что свидетельствует о серьезном сопротивлении, которое оказали преступники.
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области задержали участников преступной группы. Десятерых ульяновцев подозревают в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере», - заявила Ирина Волк.
Как сообщил источник, близкий к следствию, в ходе обысков, проведенных в офисах и по местам жительства подозреваемых, были изъяты многочисленные вещественные доказательства, в том числе банковские и сим-карты, крупные суммы денег, электронные цифровые подписи, печати различных организаций, а также компьютерная техника, содержащая важную для следствия информацию.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений, а также выявляют других возможных участников преступной группы.
«Этот случай демонстрирует, насколько уязвимой может быть экономика региона перед лицом хорошо организованной преступности, маскирующейся под легальный бизнес. Важно тщательно расследовать все обстоятельства дела, чтобы выявить не только исполнителей, но и возможных бенефициаров этой схемы, а также предпринять меры для предотвращения подобных преступлений в будущем», - комментирует ситуацию эксперт в области экономической безопасности Александр Кумохин.
