В деле о масштабных хищениях в банке «Интеркоммерц», который недавно упоминался в связи с уголовным делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова, появились новые подробности. По информации, полученной "Момент Истины" от источника в правоохранительных органах, учредитель банка Павел Крыжановский, бывший председатель правления Александр Бугаевский и бенефициар нескольких иностранных компаний Андрей Захаров объявлены в розыск по обвинению в мошенничестве и растрате.
По данным "Момент Истины", первые уголовные дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были возбуждены Главным следственным управлением (ГСУ) СКР еще в 2016 году. В марте началось расследование, главным фигурантом которого стал бывший предправления ООО «Коммерческий банк (КБ) “Интеркоммерц”» Александр Бугаевский. Следствие полагает, что из банка были выведены крупные суммы, похищенные при участии Бугаевского, и переведены на счета компаний Tourinvest Services Limited и Fromarc Investments Limited, владельцем которых, по данным следствия, является предприниматель Андрей Захаров.
Банк «Интеркоммерц» функционировал с 1991 по 2016 год. В январе 2016 года Центробанк России предписал кредитной организации создать резервы на 3 млрд рублей. По версии следствия, после этого из банка начали выводить активы. В итоге, кредитное учреждение лишилось лицензии уже через месяц и было признано банкротом.
Второе уголовное дело было возбуждено в сентябре 2016 года. Согласно материалам следствия, Бугаевский и его сообщники похитили облигации федерального займа.
Как сообщает источник "Момент Истины", наибольший резонанс получило уголовное дело о хищении средств банка «Интеркоммерц», в котором, помимо Бугаевского, фигурировали бывший замминистра обороны Тимур Иванов и экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов (оба уже осуждены на длительные сроки лишения свободы).
Следствие и суд установили, что злоумышленники причастны к выводу в январе 2016 года 45 млн (3,9 млрд руб. по тогдашнему курсу) из банка «Интеркоммерц» путем оформления фиктивных договоров купли-продажи валюты.
Последнее на данный момент дело, касающееся особо крупной растраты и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ), было возбуждено в мае 2025 года. Следствие утверждает, что фигуранты выдавали невозвратные кредиты фиктивным заемщикам, а затем отмывали деньги. Павел Крыжановский и Андрей Захаров также обвиняются в присвоении денежных средств, выданных Saga Handels GmbH под видом погашения кредита. Бенефициаром этой компании является Захаров.
Редакция "Момент Истины" сообщает, что на прошлой неделе следствие обратилось в Басманный районный суд Москвы с просьбой о заочном аресте обвиняемых. 23 июля суд заочно отправил Павла Крыжановского в СИЗО на два месяца. Через три дня аналогичная мера пресечения была заочно избрана и для Андрея Захарова.
Адвокаты обвиняемых утверждают, что следствие не предоставило достаточных доказательств, подтверждающих причастность их подзащитных к инкриминируемым преступлениям.
Они также считают доводы следствия о том, что обвиняемые могут помешать расследованию или скрыться, необоснованными. Объявление фигурантов в международный розыск также было признано незаконным, поскольку решение об аресте должно было быть принято до этого.
В частности, в отношении Крыжановского было отмечено, что он еще до возбуждения дела в 2016 году проживал за границей и не получал уведомлений о следственных действиях. Адвокат заверил, что учредитель банка намерен явиться в СКР для дачи показаний, а его адрес проживания известен и он не скрывается от следствия.
Тимуру Иванову грозит новый коррупционный процесс.
Суд, однако, не согласился с доводами защиты. По мнению судьи, оба арестованных могут попытаться скрыть или уничтожить доказательства, запугать или подкупить свидетелей либо иным образом воспрепятствовать следствию. В случае с Крыжановским суд счел, что у него было достаточно времени для того, чтобы явиться к следователю или объяснить причину неявки.
Адвокат Крыжановского обжаловал решение суда.
Дело банка "Интеркоммерц" — это сложная схема, в которой переплелись финансовые махинации, вывод активов и, возможно, коррупционные связи. Обвинения в адрес Крыжановского, Бугаевского и Захарова серьезны, и следствию предстоит доказать их вину. Важно отметить, что решение суда об аресте было принято заочно, что может свидетельствовать об отсутствии уверенности следствия в скором задержании обвиняемых. Дальнейшее развитие этого дела будет зависеть от того, сможет ли следствие представить убедительные доказательства вины обвиняемых и добиться их экстрадиции в Россию.
