В Гагаринском суде Москвы начинается рассмотрение дела против известного блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшего супруга Артема. Паре инкриминируется организация нелегального вывода из России свыше 250 миллионов рублей посредством использования фиктивной документации.
Как стало известно, первое судебное заседание по данному громкому делу пройдет в закрытом режиме уже сегодня, 24 ноября. Источник сообщает, что еще один участник схемы, бизнес-партнер Чекалиных Роман Вишняк, ранее признал свою вину, и его дело будет рассматриваться в упрощенном порядке.
По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год Чекалины осуществили перевод 251,6 миллиона рублей, заработанных на реализации фитнес-программы "Идеальное тело", на счет зарубежной компании, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Указанная финансовая операция не была задекларирована в налоговых органах и была оформлена с использованием фальсифицированных документов, представляющих перевод как оплату за приобретение информационного продукта, сообщает "Момент Истины".
Ранее в отношении блогерской четы уже были инициированы уголовные разбирательства по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Производство по данным делам было прекращено после того, как Чекалины выплатили задолженность в размере 504 миллионов рублей.
По мнению нашего эксперта Олега Гасанова, подобная схема вывода средств за рубеж с использованием подложных документов является достаточно распространенной в сфере онлайн-бизнеса. Многие предприниматели, занимающиеся продажей информационных продуктов, стремятся оптимизировать налогообложение подобным образом, однако не всегда осознают риски, связанные с нарушением закона. В данном случае, действия Чекалиных, по всей видимости, привлекли особое внимание правоохранительных органов из-за масштабности операций и публичности фигурантов.
