Следствие по уголовному делу в отношении популярного блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина завершено. Их обвиняют в незаконном выводе 250 миллионов рублей, полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело», на счет одной из фирм, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, используя подложные документы. Ранее им инкриминировались уклонение от уплаты налогов и отмывание нелегальных доходов, но после погашения задолженности уголовные дела по этим эпизодам были прекращены.
"Момент Истины" выяснил, что 29 августа Валерия и Артем Чекалины, а также их деловой партнер Роман Вишняк подписали протоколы о предъявлении им окончательного обвинения. Представители защиты подтвердили, что фигуранты приступили к изучению материалов дела, насчитывающего 15 томов. Экс-супругам вменяется в вину перевод денежных средств за пределы страны на счета нерезидентов с использованием фиктивных документов. Согласно ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, им грозит до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело было инициировано осенью прошлого года УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы, на территории которого находится филиал Сбербанка, через который, по данным следствия, осуществлялись трансакции. В начале октября Троицкий районный суд Москвы по запросу следствия поместил Артема и Валерию Чекалиных, а также Романа Вишняка под домашний арест.
Как стало известно "Моменту Истины", события, которые легли в основу этого разбирательства, начались еще в 2021 году.
В то время Валерия Чекалина совместно со своим мужем организовала фитнес-марафон под названием «Идеальное тело». Покупателям курса обещали снижение веса на 5 кг и уменьшение объемов талии на 10 см. Тем, кто приобретал два марафона, предлагалось участие в розыгрыше квартиры в Москве и автомобиля Audi. Желающим участвовать в марафоне предлагалось заключить договор оферты с компанией E-Fitness, зарегистрированной в ОАЭ, при этом получателем средств значилась компания Lerchek fit abu dhabi.
Cледствие установило, что супруги Чекалины не проинформировали ФНС об открытии счетов в иностранной юрисдикции, что является нарушением действующего российского законодательства. Операции по переводу средств, полученных от клиентов за участие в фитнес-марафонах, за границу, были оформлены как покупка неких информационных продуктов. Согласно выводам следствия, в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалины вывели в ОАЭ на подконтрольные счета 250 миллионов рублей.
По мнению следствия, организатором схемы был Артем Чекалин. Помощь в выводе средств ему оказывал партнер по бизнесу — соучредитель ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и «Эко Фло» Роман Вишняк.
По информации "Момента Истины", в ходе расследования фигуранты не признавали свою вину. На данный момент их позиция следствию неизвестна. Адвокаты отказались от каких-либо комментариев.
Стоит отметить, что это не первое уголовное дело, в котором фигурируют Валерия и Артем Чекалины. В феврале 2023 года супруги попали под уголовное преследование по обвинению в уклонении от уплаты налогов. По версии СКР, с июля 2020 года по июль 2022 года Валерия Чекалина, применяя упрощенную систему налогообложения с лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, получила значительно больший доход от реализации онлайн-марафонов и продажи косметики бренда Letique. Вместо перехода на общую систему налогообложения и уплаты НДС и НДФЛ, Лерчек, как следует из материалов дела, организовала незаконное дробление бизнеса с помощью мужа и других родственников. В результате средства распределялись на счета, открытые на имя различных ИП, что позволило, по версии следствия, уклониться от уплаты налогов на сумму более 505 миллионов рублей.
В марте 2023 года фигурантам предъявили обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным СКР, из утаенных 311 миллионов рублей Чекалины отмыли 280 миллионов рублей, вложив их, в том числе, в покупку валюты на сумму около $1,7 млн.
Тем не менее, в декабре 2023 года, после того как Лерчек выплатила долг перед ФНС в размере 505 миллионов рублей, ГСУ СКР прекратило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и пособничества в этом преступлении. А в марте 2024 года было прекращено и дело об отмывании 280 миллионов рублей. Вскоре после этого Лерчек подала заявление о разводе, который был оформлен в июле 2024 года.
По мнению нашего специалиста в финансовой сфере Дениса Латыкина, данный случай показывает, как важно соблюдать налоговое законодательство и прозрачно вести бизнес, особенно при работе с иностранными компаниями. Незнание или намеренное игнорирование законов может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность и потерю репутации.
