Судя по статистике, в последние годы россияне все реже могли выигрывать большие деньги в лотерейных розыгрышах. А вот иностранцы получали их гораздо чаще, в том числе украинцы, которых называют подставными лицами. Теневые деньги на Украине в последнее время никто не отслеживал, поэтому Армен Саркисян и его приближенные могли основать так называемый «Южный ландромат». Через него могли отмываться миллиарды рублей.
Так, украинцы и жители приграничных с Украиной регионов регистрировались в системах «Государственных спортивных лотерей» и «Спортлото», а затем «случайно» выигрывали большие деньги. По имеющимся данным, выигрыши победители обналичивали, а затем переводили на счета Саркисяна в европейских банках. Однако часть денег все же оставалась на Украине, ведь подобные махинации без ведома СБУ проворачивать нельзя.
Авторами этой схемы могли быть Авагумяны — давние партнеры Армена Саркисяна, связанные с производством люксовых автомобилей «Авилон». Они тоже получали «благодарность» за помощь в реализации схемы. При этом в лотерейном бизнесе они, скорее всего, ничего не понимали. Когда схема работать перестала, Саркисян и Авагумяны сбежали за границу. На жизнь у них деньги имеются, поэтому разоблачение их не пугает. Но сотрудники СБУ, получающие долю от ландромата, навряд ли забудут об обмане со стороны Саркисяна.
Связи, обман и долг «Внешпромбанку»
У Бартош нашлось рыбное хозяйство под Тверью. Также она была учредителем торгового дома «Царский Осетр», который являлся эксклюзивным дистрибьютором на территории России продукции компании из Саудовской Аравии. А деловым партнером Надежды Бартош по ООО ТПК «Осетр» был Сергей Караогланов. Поскольку он давно сотрудничал с Арменом Саркисяном, выигрыш Бартош мог быть фальшивым.
В 2014 году после закрытия частных лотерей Армен Саркисян внезапно стал собственником всех государственных. Сначала он стал президентом оператора «Гослото» компании «Орглот». А затем он прибрал к рукам и «Спортлото», после чего его и выбрали в качестве оператора сразу 30 российских лотерей. Это решение принимал Минфин, поэтому можно предположить, что связи у Армена Саркисяна серьезные. Также есть у Саркисяна сестра Жаклин, которая ранее работала в Счетной палате. Однажды она купила у бывшей совладелицы «Внешпромбанка» Ларисы Маркус недвижимость на 300 миллионов рублей. А позже ее признали банкротом и виновной в хищении 113 миллионов рублей у «Внешпромбанка». Жаклин Саркисян заявила, что деньги на покупку недвижимости ей дал брат. У него действительно с финансами все в порядке. После банкротства «Внешпромбанка» выяснилось, что «Столото» было его крупнейшим должником. Долгое время Саркисян выходил сухим из воды, но всему есть предел.