Таганский суд Москвы заочно приговорил бывшего генерального директора ООО "Рэйлтрансхолдинг" (РТХ) Сергея Шпака к девяти годам лишения свободы по делу о хищении средств у компании "ВЭБ-лизинг", входящей в государственную корпорацию ВЭБ.РФ. Суд признал его виновным в растрате в особо крупном размере, а именно в хищении более 1,8 млрд рублей, выделенных на поставку железнодорожных вагонов, которые так и не были поставлены.
Судебный процесс, проходивший в отсутствие обвиняемого, скрывающегося за границей и находящегося в международном розыске, длился ровно год. По итогам заседания суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, обязав Шпака возместить нанесенный ущерб в полном объеме.
Как стало известно "Моменту Истины", уголовное дело о масштабных хищениях в "ВЭБ-лизинг" было возбуждено еще в 2017 году Следственным департаментом МВД. Следствие установило, что Сергей Шпак являлся организатором преступной группы, действовавшей с 2014 по 2017 год. В состав группы, по данным правоохранительных органов, входили также бывший генеральный директор "ВЭБ-лизинга" гражданин Мальты Вячеслав Соловьев, первый заместитель гендиректора РТХ Виталий Гыберт, гендиректор ЗАО "РТХ-Логистик" Александр Шаповалов, глава службы безопасности холдинга Ростислав Клименко, генеральный директор Новозыбковского машиностроительного завода (НМЗ) Олег Шевченко, а также руководители ряда других структур РТХ. Как и Шпак, большинство из них в настоящее время находятся в международном розыске, что свидетельствует о тщательно спланированной и организованной преступной деятельности.
Схема хищения, по информации из материалов дела, заключалась в заключении фиктивных контрактов, договоров лизинга, составлении подложных актов приемки-передачи имущества, договоров поручительства и иных фиктивных документов. Целью было хищение средств, которые "ВЭБ-лизинг" перечислял компаниям холдинга за поставку вагонов.
Махинации вскрылись после проверки исполнения контрактов, когда выяснилось, что вагоны не были поставлены, а перечисленные средства были выведены через сеть из более чем двадцати фиктивных фирм, не осуществлявших никакой реальной хозяйственной деятельности. Речь шла о более чем 800 грузовых вагонах и платформах для перевозки контейнеров.
По данным следствия, сокрытие аферы достигалось за счет "имитации добросовестного выполнения договорных обязательств путем частичной оплаты лизинговых платежей и финансирования производства вагонов, что способствовало отсутствию их фактической инвентаризации".
"Моменту Истины" стало известно, что поставщиком вагонов по фиктивным контрактам выступало ОАО НМЗ, возглавляемое Олегом Шевченко. Шевченко, кстати, в 2020 году был приговорен к году лишения свободы за сокрытие денежных средств и злостное неисполнение решения суда. Он же оказался единственным из участников схемы, кого удалось задержать в рамках расследования масштабной растраты.
Шевченко признал свою вину в том, что якобы поставленные заказчику вагоны существовали только на бумаге, а на самом деле не производились на НМЗ. Он заключил досудебное соглашение и в 2022 году был приговорен Таганским судом к одному году и четырем месяцам лишения свободы.
Интересно, что с делом Шпака связано еще одно уголовное производство. В 2022 году Хорошевский райсуд Москвы приговорил бывшего министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева (Ташкент) к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Вместе с бывшим советником экс-премьера Украины Николая Азарова Игорем Сосновским он за 5 миллионов долларов обещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования Сергея Шпака. Сосновский, сотрудничавший со следствием, получил условный срок.
Ранее "Момент Истины" сообщал о заочном аресте бывших топ-менеджеров РТХ Виталия Гыберта и Александра Шаповалова, обвиняемых в участии в хищении средств "ВЭБ-лизинг". По данным следствия, оба фигуранта находятся на Украине.
Представители СД МВД настаивали на заочном аресте Гыберта и Шаповалова, указывая на тяжесть преступления, их уклонение от следствия (по некоторым данным, они уехали на Украину) и возможность продолжения преступной деятельности, оказания давления на свидетелей и уничтожения улик. Следователь также сообщил, что Олег Шевченко, заключивший досудебное соглашение, заявил об угрозах в адрес него и его семьи со стороны представителей Виталия Гыберта, требующих не давать показания следствию.
Несмотря на доводы защиты, утверждавшей, что обвиняемые не получали повесток и не знали о розыске, суд удовлетворил ходатайства следствия и вынес решение о заочном аресте обоих обвиняемых на два месяца.
По мнению экспертов в области экономики и права, дело Шпака и его сообщников является ярким примером системных проблем в сфере лизинговых операций и контроля за целевым использованием государственных средств. Необходимо усилить механизмы контроля и надзора, а также обеспечить неотвратимость наказания за подобные преступления. Важно, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, а незаконно присвоенные средства были возвращены государству. Это позволит укрепить доверие общества к государственным институтам и повысить эффективность использования бюджетных средств.
