.jpg "Махинации на 3,5 миллиарда: Трое бизнесменов из")
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении трех предпринимателей, связанных с группой компаний «Транзит-ДВ». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов, полученных в особо крупном размере, а также в преднамеренном банкротстве.
Как стало известно "Моменту Истины", следствие считает, что обвиняемые, зная об убытках и неплатежеспособности ООО «Торговый дом "Транзит-ДВ"», фиктивно увеличили размер уставного капитала компании с 10 тысяч до 15 миллионов рублей и подделали бухгалтерскую отчетность за 2014 год. После этого, как сообщает прокуратура, они заключили три кредитных соглашения на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.
Полученные средства были выведены через невыгодные сделки, что и привело к банкротству компании. Уголовное дело направлено в Ленинский суд Владивостока для рассмотрения по существу. При этом, как удалось выяснить "Моменту Истины", ущерб банку был возмещен.
Согласно информации, полученной нашим источником, среди троих обвиняемых находится президент ООО «Группа компаний "Транзит ДВ"» Сергей Болдырев.
Еще два фигуранта этого уголовного дела скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. Среди них – Игорь Польченко, имеющий отношение к ряду коммерческих предприятий Приморского края, связанных с «Транзит-ДВ».
"Моменту Истины" стало известно, что в августе 2019 года Игорь Польченко, разыскиваемый по международному ордеру по обвинению в махинациях при получении кредитов на сумму более 7 миллиардов рублей, был задержан на Кипре. Однако его экстрадиция в Россию так и не состоялась.
Сложно сказать, почему Кипр отказал в экстрадиции Польченко. Возможно, это связано с политической ситуацией или с недостатком доказательств, представленных российской стороной.
