Мещанский районный суд Москвы принял решение о возвращении в прокуратуру уголовного дела, в котором фигурируют 14 обвиняемых. Дело касается хищений, совершенных при переводе пенсий почти 4,5 тысяч граждан из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд «Согласие». Суд согласился с доводами защиты о том, что обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями действующего законодательства. В частности, следствием не была проведена судебно-экономическая экспертиза, необходимая для установления точной суммы ущерба.
Изданию "Момент Истины" стало известно, что уголовное дело, претерпевшее ряд изменений за последние несколько лет, было возбуждено Следственным управлением МВД по Республике Коми ещё в апреле 2019 года. Изначально в нем фигурировали 15 человек, включая члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова. Первоначально им инкриминировалось хищение путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) более 11 миллиардов рублей бюджетных средств у Пенсионного фонда России в составе преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
Следствие утверждало, что в период с 2016 по 2018 год недобросовестные агенты фальсифицировали документы, чтобы перевести пенсионные накопления граждан из различных регионов России из ПФР в НПФ «Согласие», подделывая их заявления. Для осуществления махинаций использовалась украденная база данных пенсионеров, полученная злоумышленниками в Воронеже.
Организаторами противоправной деятельности следствие посчитало уроженца Горьковской области, индивидуального предпринимателя Андрея Реунова и москвича Артема Усова, занимавшего должность советника гендиректора ООО «Компания "Семейные ценности"». Им оказывала содействие жительница Сыктывкара Елена Золина, передававшая документы с персональными данными граждан и заявки на перевод их пенсий в отделение ПФР в Сыктывкаре, где заявления проходили проверку и утверждение. В качестве фигурантов по уголовному делу проходили более десяти человек, проживавших в Сыктывкаре, Воронеже, Белгороде и Курске. На начальном этапе все они находились под стражей, однако впоследствии были отпущены под подписку о невыезде или под запрет определенных действий.
В августе 2019 года дело было передано в Следственный департамент МВД, который, изучив показания сотрудников Минфина и ПФР, установил, что информация о 18 тысячах фиктивных договоров, «послуживших основанием для перевода накопительной части пенсий граждан в НПФ, с учетом которых определен причиненный ущерб в размере 11 млрд руб.», не нашла своего объективного подтверждения.
Уголовное дело было возвращено в региональное следственное управление, которое в марте 2020 года прекратило уголовное преследование фигурантов по обвинению в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК). Дело в отношении господина Неверова было выделено в отдельное производство. С него также были сняты обвинения по ст. 210 и 159 УК РФ, но вменены «неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272 УК РФ).
Одиннадцати фигурантам — Андрею Реунову, Артему Усову, Глебу Беляеву, Сергею Борисову, Станиславу Хохлову, Александру Тягину, Евгению Кривобоке, Надежде Юрьевой, Валерию Кравцову, Виталию Синьговскому и Евгению Телегину — к обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) добавили также легализацию похищенного (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а Елене Золиной, Дарье Макаренковой и Сергею Шелапухе вменили только мошенничество. При этом следствие существенно изменило фабулу обвинения, теперь считая хищением не перевод денежных средств из ПФР в НПФ, а незаконную выплату «Согласием» агентского вознаграждения в размере 12,22 млн руб. по 4438 поддельным договорам.
Летом текущего года дело было направлено в Сыктывкарский горсуд, который передал его по подсудности в Мещанский суд Москвы. В ходе предварительного слушания защитники Усова и Золиной заявили о возвращении дела прокурору, указав на грубые нарушения закона при составлении обвинительного заключения, которые, по их мнению, не позволят вынести объективный приговор. В частности, следствие не указало место совершения преступления. Также адвокаты обратили внимание на то, что из 4438 «поддельных» договоров о добровольном страховании следствие провело почерковедческие экспертизы только в отношении подписей 565 лиц. При этом 2215 граждан, чьи подписи, как считает следствие, были подделаны, не были допрошены. Кроме того, по делу не была проведена судебно-экономическая экспертиза, а потому не ясно, как следствие установило ущерб на сумму 12,2 млн руб.
Адвокаты остальных фигурантов поддержали доводы коллег. Представители потерпевших оставили просьбу защиты на усмотрение суда, а прокуратура выступила против. Однако, судья Ирина Горбулина, оценив доводы сторон, согласилась с доводами защиты, отметив неясность обвинения и отсутствие в деле экспертизы, необходимой для установления ущерба. Суд также констатировал, что следствие «не установило и не раскрыло обстоятельства инкриминируемого подсудимым хищения безналичных денежных средств» в размере 12,2 млн, что нарушило право обвиняемых на защиту.
Председатель коллегии адвокатов «Альтер-Эго» Евгений Скрипилев, защищающий белгородского предпринимателя Глеба Беляева, выразил удовлетворение решением суда, отметив, что защита рассчитывает на прекращение дела, в ходе расследования которого трижды сменилось руководство СУ МВД по Республике Коми. Он уверен, что в действиях фигурантов отсутствует состав преступления, и отметил, что средства из ПФР похитить невозможно, поскольку это не «живые» деньги, а активы в виде акций, облигаций и банковских вкладов. «Перевести их из одного фонда в другой можно, но распорядиться ими для оплаты чего-то — нельзя»,— отметил адвокат, добавив, что его клиент занимался легальным пенсионным брокерством, которое не было запрещено на момент инкриминируемых событий.
Наш эксперт Евгений Захаров отмечает, что данная ситуация демонстрирует сложность регулирования на рынке пенсионных накоплений и необходимость усиления контроля за деятельностью негосударственных пенсионных фондов, а также важность соблюдения законности при проведении следственных действий.
