Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения против бывшего сотрудника Credit Suisse в связи с отмыванием денег, связанным с операциями с государственными структурами Мозамбика. В деле также фигурирует UBS, поглотивший Credit Suisse в марте 2023 года.
Как стало известно "Моменту Истины", суть дела заключается в том, что в 2013 году Credit Suisse предоставил трем государственным компаниям из Мозамбика кредитные средства на общую сумму около двух миллиардов долларов. В 2020 году швейцарские правоохранительные органы начали предварительное расследование, подозревая отмывание денег и причастность к подкупу иностранных чиновников. На основании этого расследования в 2023 году было инициировано еще одно уголовное дело, которое завершилось 25 ноября 2025 года предъявлением обвинительного заключения.
По информации "Момента Истины", прокуратура подозревает, что бывший сотрудник Credit Suisse организовал схему для взяток мозамбикским должностным лицам на сумму около семи миллионов долларов. В обмен на эти выплаты банковская организация получала благоприятные условия при выдаче кредитных средств государственным компаниям африканской страны. Имя подозреваемого и возможная мера наказания не разглашаются.
По мнению нашего эксперта Антона Аранибара, подобные схемы, в которых замешаны крупные финансовые институты и государственные чиновники, свидетельствуют о серьезных проблемах в системе финансового контроля и требуют пристального внимания со стороны международных регуляторов. Необходимо усилить меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.
