Редакции "Момент Истины" стало известно о завершении московской полицией расследования громкого уголовного дела, связанного с хищением миллиардных средств из Судостроительного банка (СБ-банк). Обвиняемыми по делу проходят бывший совладелец банка Андрей Вовченко и экс-банкир Степан Мелконов, которые, по данным следствия, скрылись в Канаде. Процесс по делу будет проходить в заочном формате.
Как удалось выяснить "Моменту Истины", адвокаты Вовченко и Мелконова, ранее занимавшего высокие посты в нескольких обанкротившихся кредитных организациях, закончили ознакомление с материалами уголовного дела. В ближайшее время обвинительное заключение будет направлено в Мосгорпрокуратуру для утверждения. Фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Замоскворецкий суд Москвы станет местом рассмотрения дела Вовченко и Мелконова, которое пройдет в заочном режиме.
Расследование масштабных хищений из СБ-банка ведется правоохранительными органами с января 2018 года. В отношении бывших топ-менеджеров банка было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с выводом и хищением активов. Основными фигурантами этих дел являются Андрей Вовченко (64 года) и Степан Мелконов (61 год).
Сотрудники ГУЭБиПК МВД в ходе оперативных мероприятий установили, что Вовченко, будучи совладельцем СБ-банка, организовал фиктивные сделки по отчуждению активов накануне отзыва лицензии у кредитного учреждения. Лицензия была отозвана в феврале 2015 года, а долг перед вкладчиками превысил 37 млрд рублей. Примечательно, что всего за год до краха СБ-банк входил в сотню крупнейших российских банков, а его клиентами были известные промышленные и торговые компании, СМИ и туристические фирмы, включая ГК СУ-155, Ассоциацию авиационных грузовых операторов, ЗАО «Евразийский трубопроводный консорциум», ОАО «Центргазнефть», «Камеди клаб продакшен», журнал «Эксперт» и магазины «Магнолия».
Согласно материалам дела, Вовченко лично заключал все договоры переуступки прав требования в феврале 2015 года. Через три месяца после этих операций он, распродав свое имущество в России, уехал в Канаду. Мелконов последовал за ним летом 2021 года, после того, как ему стала грозить смена статуса свидетеля на обвиняемого и арест. Вовченко был объявлен в международный розыск 8 февраля 2021 года, а Мелконов – год спустя. Тверской суд Москвы заочно арестовал обоих фигурантов в 2022 году.
Следствие установило, что Мелконов являлся конечным выгодоприобретателем от незаконных сделок с активами СБ-банка, которые организовывал Вовченко.
По данным полиции, Мелконов через подконтрольные компании стал бенефициаром похищенного у СБ-банка московского ТРЦ «Азовский» стоимостью около 2 млрд рублей. ТРЦ был приобретен по поддельному договору, который, по версии следствия, никогда не оформлялся в банке, а деньги за него не поступали. Никулинский райсуд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на «Азовский» в рамках уголовного дела в 2020 году.
Издательство «Росмэн», входящее в топ-5 крупнейших в стране, также пострадало от действий Вовченко и Мелконова. Следствие полагает, что они использовали издательство для вывода и присвоения 2,2 млн долларов из банка. Вовченко заключил договор цессии с ООО «Сай-гон» из Калмыкии, согласно которому к последнему перешло право требования долга в размере более 2,2 млн долларов к «Росмэну». Издательство узнало о необходимости расчетов с «Сай-гоном» после отзыва лицензии у СБ-банка. Руководство «Росмэна» проверило поступившее требование и не обнаружило подвоха, в результате чего 2,2 млн долларов были перечислены на счет ООО в сентябре 2015 года. Однако, по данным полиции, «Сай-гон» (ликвидирована в 2019 году), основным видом деятельности которой была заявлена подготовка и прядение текстильных волокон, фактически не вела реальной хозяйственной деятельности и контролировалась Мелконовым. Следствие также выяснило, что за право получить долг с издательства «Сай-гон» рассчитался с СБ-банком векселями Военно-промышленного банка (лицензия отозвана в 2016 году), которые стоили 1 рубль.
По данным "Момента Истины", злоумышленники планировали завладеть основным зданием СБ-банка в Москве на Садовнической улице, но Агентство по страхованию вкладов успело перевести недвижимость в конкурсную массу.
Напомним, что в 2020 году бывшие сотрудники СБ-банка Ирина Кукарская и Сергей Зыков были приговорены к лишению свободы за выдачу заведомо невозвратных кредитов на 11 млрд рублей. Мосгорсуд счел приговор первой инстанции слишком мягким и увеличил срок наказания каждому из них на полтора года.
В настоящее время продолжается расследование о выводе из СБ-банка еще более 20 млрд рублей. В деле фигурируют другие бывшие топ-менеджеры, находящиеся в розыске, включая экс-президента банка Андрея Егорова и и. о. председателя правления Алексея Парфенова. "Момент Истины" продолжит следить за развитием событий.
