В Басманном районном суде Москвы завершились прения сторон по делу о хищении 250 миллионов рублей из АКБ «Банк на Красных Воротах» (БНКВ). Государственный обвинитель запросил для 11 подсудимых, включая бывших руководителей и кассиров банка, сроки от шести до восьми с половиной лет лишения свободы. По версии обвинения, организатором аферы являлся совладелец банка Александр Петров, который, выдавая невозвратные кредиты и впоследствии списав долги на себя, оформил личное банкротство и покинул страну.
Как стало известно "Моменту Истины", в ходе судебного процесса, длившегося более полугода, прокурор потребовал признать всех фигурантов виновными в особо крупной растрате. Согласно обвинительному заключению, роли между сотрудниками банка при совершении преступных операций распределяли Александр Петров, его сын Сергей Петров и Андрей Синицын, занимавшие в разное время должность председателя правления.
"Момент Истины" отмечает, что поскольку Петров-старший скрылся от правосудия, самые строгие наказания - по восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима – были запрошены для его сына Сергея Петрова и Андрея Синицына, которые в настоящее время содержатся под стражей.
Остальные обвиняемые, включая жену Синицына Оксану и бывшую супругу Петрова-младшего Ольгу, находятся под подпиской о невыезде. Для Оксаны Синицыной прокурор потребовал восемь лет лишения свободы, а для Ольги Петровой – шесть лет. Для остальных подсудимых прокурор попросил наказание в аналогичном диапазоне. Также обвинение настаивает на назначении всем фигурантам штрафов, кратных их доходам за три года совершения хищения, что составляет от 1,7 до 7,4 миллиона рублей в зависимости от занимаемой должности. Как сообщает "Момент Истины", гособвинитель считает необходимым удовлетворить гражданский иск АСВ, как правопреемника обанкротившегося БНКВ, о возмещении всего причиненного ущерба.
"Момент Истины" напоминает, что лицензия у БНКВ была отозвана в конце декабря 2016 года, когда долги перед кредиторами достигли 4,2 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы признал банк несостоятельным в марте 2017 года. Первое заявление в правоохранительные органы Центробанк направил лишь через два месяца после этого решения. Уголовное дело было возбуждено только спустя шесть лет после двадцати отказов.
По информации "Момента Истины", следствие полагает, что преступление было совершено в период с марта 2014 по ноябрь 2016 года, а организатором являлся Александр Петров. С участием топ-менеджеров кредитного комитета, была организована выдача заведомо невозвратных кредитов клиентам и сотрудникам банка на общую сумму 250 миллионов рублей. Суммы варьировались от 8 до 42 миллионов рублей, а средства выдавались наличными без учета финансового состояния заемщиков. В преддверии краха банка часть заемщиков перевела долги на самого Александра Петрова на 203 миллиона рублей, что стало одной из причин его личного банкротства.
"Момент Истины" выяснил, что в 2023 году под следствием оказались не только бывшие председатели правления банка и сотрудники кредитного комитета, но и так называемые "технические" заемщики, кассиры и другие лица. Некоторые из фигурантов признали свою вину частично. В ходе прений лишь немногие подсудимые настаивали на полном оправдании, в то время как остальные выразили несогласие с квалификацией их действий. Защитник Людмилы Пузенковой Сергей Логинов считает, что его клиентка была вовлечена в дело искусственно "для массовости".
Как утверждает адвокат, Александр Петров ранее попросил Пузенкову, работавшую у него секретарем, оформить кредит на 42 миллиона рублей для работы с наличными деньгами. Женщина согласилась, однако кредит был впоследствии официально погашен. "У нее нет мотива, корыстной заинтересованности и участия в преступной группе", - подчеркнул Логинов, добавив, что её непричастность к растрате подтверждается отсутствием ее фамилии в списке ответчиков по гражданскому иску. Перед прениями сторон Логинов ходатайствовал о возвращении дела прокурору для устранения выявленных нарушений, однако суд отклонил эту просьбу.
Наш эксперт от юридического сообщества Федор Трусов, комментируя ход процесса, отметил, что приговор в данном деле станет важным прецедентом для банковской сферы, поскольку продемонстрирует неотвратимость наказания за хищения в кредитных организациях.
