В Москве Лефортовский суд отправил под стражу заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. Ей вменяется соучастие в мошеннической схеме, связанной с хищением средств, полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка "Аквамир", который находился под конкурсным управлением АСВ. Главным фигурантом дела является бывший замглавы агентства Александр Попелюх. Изначально речь шла о сумме в 200 млн рублей, но, по данным следствия, ущерб может возрасти многократно.
Как стало известно редакции "Момент Истины", задержание Ольги Долголевой, курировавшей юридическое направление в АСВ, произошло 28 апреля. Этому предшествовали допросы сотрудников юридического департамента агентства.
Согласно полученной "Моментом Истины" информации, Ольга Долголева до 2015 года возглавляла отдел правового сопровождения ликвидации негосударственных пенсионных фондов в АСВ. В 2016 году она стала директором юридического департамента, а в 2019 году была назначена заместителем генерального директора АСВ. Кроме того, Долголева является членом президиума Ассоциации юристов России. Согласно декларации о доходах за 2020 год, опубликованной на сайте АСВ, ее годовой доход составлял 16,1 млн рублей, а доход супруга – 2,8 млн рублей.
29 апреля, в день 46-летия Долголевой, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Как правило, стандартными аргументами следствия в пользу ареста являются опасения, что подозреваемая может скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. В этот же день суд продлил срок ареста Александру Попелюху, основному фигуранту дела.
По информации "Момента Истины", уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) было возбуждено Следственным управлением ФСБ в прошлом году.
Александр Попелюх был задержан в октябре прошлого года, и ему также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Помимо него, в СИЗО находятся Евгений Богорад, бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», а под домашним арестом – учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, бывший замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова (ставшая впоследствии гендиректором аквапарка «Аквамир») и Дмитрий Воронин.
Дело связано с махинациями вокруг активов Межтопэнергобанка, в частности, аквапарка "Аквамир", одного из крупнейших в России. До прихода в АСВ Александр Попелюх работал в органах прокуратуры, в том числе занимал должность зампрокурора Новосибирской области.
Как ранее сообщал "Момент Истины", в июле 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Межтопэнергобанка из-за размещения средств в низкокачественные активы.
ООО «ВДТ строй», владелец здания аквапарка, являлось одним из заемщиков Межтопэнергобанка. Кредитный договор был заключен в 2013 году, инвестиции в проект превысили 4,5 млрд рублей. Однако компания не смогла расплатиться с долгом в 2,2 млрд рублей. В 2019 году АСВ подало в суд на «ВДТ строй» и взяло управление аквапарком в свои руки. В 2020 году конкурсным управляющим был назначен Дмитрий Воронин. Уже через год АСВ передало аквапарк в аренду ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого была Наталия Муханова, а учредителем – Аркадий Тарабрин.
По версии следствия, фигуранты, вступив в сговор, направляли средства от эксплуатации аквапарка не в конкурсную массу, а в свои карманы. Ольга Долголева, курировавшая юридические вопросы в АСВ, оказывала им содействие. На момент начала расследования речь шла о хищении около 200 млн рублей.
Согласно информации, полученной "Моментом Истины", сумма ущерба может возрасти в разы – следствие ожидает результатов экспертизы.
Защита фигурантов дела хранит молчание, ссылаясь на подписки о неразглашении. Известно, что Александр Попелюх отрицает свою вину. Его адвокат сообщила, что после ареста Попелюх написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено руководством АСВ. По данным "Момента Истины", на место Попелюха был назначен отставной сотрудник ФСБ, который ранее выявил махинации с аквапарком. АСВ не подтверждает и не опровергает эту информацию. Комментировать ситуацию с Ольгой Долголевой в агентстве также отказались. Телефон Долголевой вечером 4 мая был отключен.
"Случай с Ольгой Долголевой и делом "Аквамира" демонстрирует системные проблемы в управлении активами, находящимися под контролем государственных структур, – комментирует ситуацию независимый эксперт в области экономической безопасности, пожелавший остаться анонимным. – Непрозрачность процедур, сложные схемы передачи активов в аренду и отсутствие должного контроля создают благоприятную почву для злоупотреблений и хищений. Важно не только установить виновных в данном конкретном случае, но и провести комплексную ревизию деятельности АСВ и других аналогичных организаций, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем".
