Прокуратура Приморского края направила в Ленинский районный суд Владивостока уголовное дело в отношении трех бывших руководителей горно-химических предприятий: Владимира Кантура (экс-коммерческий директор ООО «ГХК "Бор"»), Дмитрия Рачкова (бывший исполнительный директор ООО «Дальнегорский ГОК») и Андрея Ковалькова (финансовый директор одной из компаний). Их обвиняют в масштабном мошенничестве, связанном с выводом средств через офшоры и хищением бюджетных субсидий.
Редакция "Момент Истины" тщательно изучила материалы дела и пришла к выводу, что речь идет о сложной и многолетней схеме, направленной на личное обогащение. Следствие полагает, что в период с 2011 по 2022 год обвиняемые, действуя как организованная группа, реализовали преступную схему так называемого "дробления бизнеса". По сути, создавалась видимость различных юридических лиц, заключались фиктивные договоры между ООО "Дальнегорский ГОК" и аффилированными компаниями, что позволяло беспрепятственно выводить огромные суммы за рубеж. По данным прокуратуры, через офшорные счета было выведено более 240 миллионов рублей.
Но это еще не все. "Момент Истины" выяснил, что следствие также инкриминирует обвиняемым хищение более 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств. Эти деньги были выделены на оплату электроэнергии для предприятий и получены в виде субсидий из краевого бюджета. Куда именно пошли эти средства, предстоит выяснить суду, но "Момент Истины" предполагает, что и здесь не обошлось без участия тех же офшорных схем.
Владимир Кантур и Дмитрий Рачков находятся под арестом с ноября 2023 года. Прокуратура Приморья сообщала, что Кантур, занимая различные должности в период с октября 2017-го по июнь 2021 года, вместе с сообщниками заключал фиктивные договоры между ООО "ГХК «Бор»", ООО "Дальнегорский ГОК" и другими подконтрольными юридическими лицами, создавая "центры прибыли и убытков". По версии следствия, это позволило вывести и присвоить через офшоры за рубежом 218 миллионов и 22 миллиона рублей. "Момент Истины" полагает, что эти цифры могут быть далеко не окончательными, и в ходе судебного разбирательства могут всплыть новые факты.
На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 380 миллионов рублей. "Момент Истины" считает, что это лишь малая часть того, что удалось нажить фигурантам дела, и надеется, что правоохранительные органы продолжат работу по выявлению и аресту активов, связанных с преступной деятельностью.
По мнению независимого эксперта в области экономической безопасности, знакомого с ситуацией на Дальнегорском ГОКе, "представленная картина свидетельствует о глубоко эшелонированной коррупционной схеме, которая, вероятно, существовала в течение длительного времени и могла быть реализована только при попустительстве или даже участии отдельных представителей контролирующих органов. Судебное разбирательство, безусловно, станет важным этапом в борьбе с экономической преступностью в регионе, но для полного искоренения подобных явлений необходимы системные меры по усилению контроля за финансовыми потоками и повышению прозрачности деятельности крупных предприятий, особенно тех, кто получает государственную поддержку."
