В Москве завершился громкий судебный процесс, в котором пятеро участников преступной группы получили от 10 до 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за совершение ряда тяжких преступлений, включая похищение человека, вымогательство, мошенничество и незаконное лишение свободы.
Как установил Мосгорсуд, эти действия были совершены по заказу Дмитрия Рубинова, бывшего топ-менеджера Центрального Банка России, который в настоящее время скрывается от правосудия в Израиле и объявлен в международный розыск. Целью преступной группы было завладение компанией, на счета которой из подконтрольного Рубинову банка «Таатта» были выведены колоссальные 2,5 миллиарда рублей.
Напомним, что уголовное дело в отношении Ансара Адамова, Бекбулата Гусейнова, Юрия Мерзликина, Сократа Сулейманова и Александра Цабия, обвиняемых по статьям 126, 163, 159 и 127 УК РФ, уже рассматривалось в Хамовническом суде Москвы в мае 2023 года. Тогда все фигуранты получили сроки от 10 до 11 лет. Однако апелляционная инстанция отменила приговор, указав на то, что дела о похищении человека подлежат рассмотрению в Мосгорсуде.
По информации, новое рассмотрение дела проходило с участием присяжных заседателей по ходатайству одного из обвиняемых. Вердикт присяжных оказался обвинительным, а Мосгорсуд вынес более суровые приговоры, чем районный суд. В частности, Сократ Сулейманов получил 13 лет (вместо 11), Ансар Адамов – 12 лет (вместо 11), а Бекбулат Гусейнов – 10 лет (вместо 7). Юрию Мерзликину и Александру Цабию были оставлены прежние сроки – 11 и 10 лет лишения свободы соответственно.
Следствие и суд установили, что преступную группу организовал Дмитрий Рубинов, занимавший должность заместителя начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка. Он покинул Россию в 2019 году, после начала расследования МВД махинаций в банках, где он являлся конечным бенефициаром. Одним из таких банков и был якутский банк «Таатта», ставший эпицентром криминальных событий.
Ранее сообщалось о крахе банка «Таатта» в июле 2018 года, оставившего вкладчиков с долгом более 6 миллиардов рублей. Около половины этой суммы, по данным следствия и суда, были похищены через московское ООО «Реактив», бенефициаром которого также являлся Дмитрий Рубинов.
Согласно материалам дела, ООО «Реактив» якобы выкупило у банка «Таатта» долги по кредитам на сумму 2,5 миллиарда рублей. Когда генеральный директор «Реактива» узнал о сомнительном происхождении долга, он, опасаясь последствий, переоформил доли в уставном капитале компании на Максима Пивоварова.
Следствие установило, что для возврата контроля над активом Дмитрий Рубинов направил к Пивоварову вымогателей. 4 сентября 2020 года участники преступной группы, представившись сотрудниками полиции, похитили Пивоварова в районе станции метро «Парк культуры». Ему пригрозили серьезными последствиями в случае отказа переписать 100% долей «Реактива» на указанное лицо.
Несмотря на согласие предпринимателя выполнить требования вымогателей, его доставили в столичную гостиницу «Волынское». На следующий день злоумышленники заманили туда же его жену с двухлетней дочерью.
Информация о похищении поступила в правоохранительные органы от знакомого бизнесмена, который привез Пивоварову необходимые для переоформления документы. Злоумышленники планировали захватить и его, но он сумел скрыться.
В результате проведенной операции пятеро непосредственных исполнителей были задержаны. Двое других фигурантов – Магомед Азарсанов и Илес Муртазаев, курировавшие действия группы по поручению Дмитрия Рубинова, успели покинуть страну и находятся в розыске вместе с заказчиком преступления.
СК РФ заочно предъявил Дмитрию Рубинову обвинение в похищении и вымогательстве 20 октября 2021 года. Его имя фигурирует в ряде других уголовных дел, связанных с банкротствами кредитных учреждений.
Помимо банка «Таатта», Рубинову приписывают владение банками «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком НКБ, а также Центральным страховым обществом, из которых незадолго до отзыва лицензий были выведены миллиарды рублей.
Примечательно, что Агентству по страхованию вкладов (АСВ) не удалось обнаружить на территории России каких-либо существенных активов, принадлежащих Дмитрию Рубинову. На его банковских счетах были обнаружены лишь незначительные суммы в рублях, долларах и евро.
Предполагается, что основные средства, выведенные из России, Дмитрий Рубинов хранит на счетах, открытых в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique, а также в израильских банках Bank Napoalim B.M., Ваnk Discount Branch и Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
Недавно мировой суд Тель-Авива Яффо удовлетворил ходатайство российского финансового управляющего Дмитрия Рубинова, признав российскую процедуру банкротства в отношении него на территории Израиля. Арбитражный суд Москвы признал Рубинова банкротом 24 января 2022 года. Теперь АСВ сможет осуществлять поиск имущества должника и в Израиле, где решением местного суда наложен запрет на операции с принадлежащими Рубинову активами и средствами.
«Это дело имеет огромное значение для российской банковской системы и вкладчиков», – комментирует ситуацию наш финансовый аналитик Денис Латыкин. «Важно не только наказать виновных, но и принять меры для предотвращения подобных махинаций в будущем. Возврат украденных средств также является ключевым вопросом, и АСВ должно приложить все усилия для достижения этой цели. Не менее важно выявить недостатки в системе банковского надзора, которые позволили Рубинову совершать эти преступления в течение длительного времени».
