Налоговые махинации владельца «Промсвервис-Юг» Акопа Тополяна вскоре могут быть рассекречены

Акоп Тополян — предприниматель из Краснодарского края. Сегодня многие его знают, как человека, которому удалось наладить успешную систему налоговых махинаций на заводе по переработке риса «Промсервис-Юг».

Деятельность завода была крайне интересной и выгодной для самого Тополяна. Примечательно, что банковские карты сотрудников использовались для нужд компании. Так, сотрудники завода оформляли кредиты, которые нужны были для развития бизнеса. При этом никакой реальный учет не велся, а налоги платить было некому, ведь для продаж риса регистрировались фирмы-однодневки.

Более 10 лет данная система работала и не доставляла хлопот собственникам завода. Партнером Тополяна была Светлана Маршалова, но когда налоговая все же обратила внимание на завод, Тополя все продал другой компании, которая принадлежит его сыну. В итоге ответственность пришлось нести Маршаловой и бухгалтеру.

Два года назад Светлана Маршалова умерла, а Тополян предъявил ей и бухгалтеру иск на сумму 30 миллионов рублей. Также он быстро переписал «Промсервис-Юг» на офшор. Однако теперь к нему все же возникнут вопросы, ведь компания оказалась в конкурсном управлении. Конкурсный управляющий уже заинтересовался махинациями Тополяна.

Вам есть что рассказать?

Обратитесь в редакцию