Когда руководителей группы компаний «Русмикрофинанс» Евгения Аболонина и Романа Бухтоярова объявили в федеральный розыск, под ударом оказался реальный владелец компании. По имеющимся данным, речь идет об Иосифе Бакалейнике. Он известен своим околокриминальным прошлым, а также работой в «Ренове». Кроме того, именно Иосиф Бакалейник представлял интересы Виктора Вексельберга в «Сколково».
Бакалейника называют владельцем компании Fairway Investments Overseas Ltd, которая позже переименовалась в Earl Management Ltd. Во главе этой компании стал Михайлина Зинонос, а также Иосиф Бакалейник. Кипрская фирма не просто выдавала займы, она полноценно участвовала в бизнесе микрофинансовых компаний, к которым возникло немало вопросов. Однако к самому Бакалейнику вопросы пока так и не возникли.
Деньги ушли в «Скрепку»
О деятельности Иосифа Бакалейника стало известно еще в конце 2020 года. через кипрскую компанию Earl Management Ltd он участвовал в бизнесе микрофинансовых компаний «Домашние деньги», «Брио Финанс» и группы компаний «Русмикрофинанс». Однако в 2015 году зарубежная фирма столкнулась с трудностями, и Бакалейнику пришлось стать независимым директором «Домашних денег». Однако в итоге исправить ситуацию не удалось, так как суд не признал, что Earl Management Ltd предоставлял микрофинансовым организациям займы. Таким образом, кипрская компания лишилась возможности взыскивать якобы вложенные в них деньги. По слухам, уже имея серьезные потери, Иосиф Бакалейник в 2017 году пришел в группу «Русмикрофинанс». Но уже в 2018 году Центробанк исключил «Русмикрофинанс» из государственного реестра микрофинансовых организаций.
В ходе проверки выяснилось, что компании группы привлекали инвестиции физических лиц под ставки, которые превышали среднерыночные значения. Компании нарушали экономические нормативы и предоставляли недостоверные отчетные данные. Однако наиболее важно то, что из «Русмикрофинанса» выводили денежные средства.
Когда
