Следствие расширило перечень обвинений в адрес Вадима Мошковича, стоявшего у истоков агрохолдинга "Русагро", и Максима Басова, ранее возглавлявшего эту компанию. Фигурантам вменяется теперь легализация денежных средств, а общая сумма претензий по делу превысила внушительную отметку в 86 миллиардов рублей.
По данным источников, расследование, которое недавно приблизилось к своему завершению, изначально затрагивало эпизоды мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления полномочиями. В обновленной версии обвинения к этим статьям добавилась статья о преднамеренном банкротстве, однако обвинение в злоупотреблении полномочиями было снято.
Согласно версии следствия, в 2018 году Мошкович и Басов приобрели 1020 акций холдинговой компании "Солнечные продукты" у структур предпринимателя Владислава Бурова. Сделка была проведена по символической цене в 1 евро за акцию, в то время как истинная рыночная стоимость пакета акций оценивалась экспертами почти в 50,1 миллиарда рублей. Далее, по мнению следствия, обвиняемые намеренно инициировали процедуру банкротства холдинга. Для этого были созданы условия искусственной просрочки по кредитным обязательствам, что впоследствии спровоцировало требования о досрочном погашении задолженности.
В рамках процедуры банкротства "Солнечных продуктов" компании, входящие в группу "Русагро", участвовали в торгах и приобрели активы банкротящегося холдинга на общую сумму свыше 28,6 миллиарда рублей. Именно эти средства следствие трактует как предмет легализации. Суммарный ущерб, нанесенный действиями обвиняемых, включает как номинальную стоимость приобретенных акций, так и неудовлетворенные требования 18 кредиторов, составившие 7,5 миллиардов рублей.
На обоих фигурантов были заявлены гражданские иски на всю обозначенную сумму. Процесс ознакомления с материалами уголовного дела, объем которого весьма значителен, займет несколько месяцев. После завершения этого этапа дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
Наш эксперт Матвей Гончаров отмечает, что новое обвинение в легализации денежных средств, особенно в таком крупном объеме, свидетельствует о серьезности улик, собранных следствием, и о попытке правоохранительных органов доказать не только сам факт преступления, но и последующее сокрытие его следов. Такая квалификация может существенно повлиять на исход судебного разбирательства и размер назначенного наказания.
