Курс валют:
USD 64.2199   EUR 70.9373 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Амбициозные сыщики. Самара - часть 2

Дата публикации: 22.09.2015
Главный редактор: Гнеушев Евгений Николаевич
16 сентября 2015 года съемочная группа «Момент Истины», стала свидетелем вопиющего в судебной практике решения. Самарский областной суд постановил, что срок 18 дней вполне достаточен, чтобы ознакомиться с 126 томами уголовного дела, а также с 16 компакт-дисками и 19 коробами, наполненными кипами документов.
Мы взяли и посчитали, сколько в среднем человеку требуется времени на прочтение одного 250-страничного тома. С учётом, того, что на прочтение одной страницы А4 с пониманием смысла прочитанного надо не менее двух минут, получается один том занимает более восьми часов, а 126 томов займут 1050 часов, то есть 130 рабочих дней, а еще ведь надо подготовить ходатайства и заявления по изученным материалам, кроме того еще есть 19 коробов с документами без какой-либо описи и 16 компакт-дисков, но суд посчитал, что 18 дней для этого вполне хватит. Владимир Денисов, заявитель жалобы, просил у суда не полные 130 рабочих дней (это календарные полгода), а всего два месяца. При этом двойные стандарты ощущаются, когда понимаешь, что само следствие длилось ни много, ни мало 3,5 года... [embed
http://youtu.be/tKrvurGpQNA[/embed
Более того, суд даже не обратил внимания на тот факт, что сыщики так торопились передать дело в прокуратуру, что даже самовольно исключили из УПК РФ целую статью, а именно ст. 218 УПК РФ и не предоставили обвиняемым и их адвокатам для ознакомления протоколы в рамках ст. 217 УПК РФ (протокол ознакомления с материалами дела), чем лишили последних права на подачу заявлений и ходатайств. Этот отдельный судебный акт - лишь часть целого калейдоскопа "странностей", выявленных Редакцией в ходе изучения материалов уголовного дела в отношении жителя города Самары Владимира Денисова. Согласно материалам, мужчине (вместе с еще двумя обвиняемыми) вменяется мошенничество под видом игры на Межбанковской валютной бирже "Форекс". Действительно, рынок "Форекс" в России контролируется плохо, если не сказать хуже.  Мошенников в этом сегменте, действительно, хватает. В данном же случае сыщики все переиначили, и мы выяснили по какой причине. Согласно клиентским соглашениям, подписанным каждым клиентом и компанией Devlani MiddleEast FZC, (компания , учрежденная Денисовым в ОАЭ для организации услуг доступа к рынку"Форекс" для клиентов), последняя обязалась «исполнять распоряжения клиента на совершение сделок с финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке и необращающимися на организованном рынке, а также по поводу расчетов сторон, связанных с использованием таких услуг». Проще говоря, граждане, становясь клиентами компании Devlani Middle East FZC, получали личный кабинет, в котором осуществляли сделки по покупке, продаже валюты, вносили и выводили денежные средства, а Денисов организовал доступ граждан к международной бирже "Форекс", заключив соответствующие соглашения с крупнейшими мировыми компаниями, такими как FXCM (США), MIG Bank (Швейцария), CFH Markets (Англия). Эта позиция подкреплена множеством судебных решений, а также письмом Минфина России от23.06.05 г. N 03-03-04/2/12, где указывается, что все сделки на рынке FOREX - это биржевые игры,то есть это маржинальные сделки с иностранной валютой, когда оговаривается сумма сделки, а игра ведется лишь на разнице в курсах. Совершенно очевидно, что вывод сыщиков по делу против Денисова и других граждан основан не на фактических обстоятельствах и доказательствах, а на домыслах, и непонимании правовой природы возникших гражданско-правовых отношений. Самое главное, что должны были доказать амбициозные сыщики - это наличие у Денисова умысла на хищение средств граждан, а также не осуществления Денисовым деятельности на рынке «Форекс». Но все это осталось "за бортом" данного уголовного дела. Несмотря на многократные заявления и ходатайства Денисова, несмотря на предоставленные им официальные отчеты маркет-мейкеров FXCM (США), MIG Bank (Швейцария), CFH Markets (Англия) о размещении средств граждан на торговых площадках и о результатах торговых операций, а также банковские выписки, содержащие полную картину движения средств на счетах компании Devlani Middle Est FZC, сыщики отказали приобщать эти документы к материалам дела. Следователи даже отказались делать собственные запросы в указанные компании, поскольку ответы на данные запросы однозначно идентифицировали бы движение денежных средств и стало бы более чем очевидно,что никаких средств Владимир Денисов не присвоил и возможности такой по сути не имел.

В чем же истинная суть этого дела? Почему обвинение так неуклонно пытается вменить преступление Денисову? Кто эти вторые фигуранты дела? И были ли действительно какие-то деньги украдены?

Дело вот в чём, поскольку многим российским клиентам компании Devlani Middle East FZC было не удобно переводить средства на счета брокера в иностранных банках в валюте, т.к. комиссии за данные операции были существенны, Владимир Денисов, для минимизации затрат клиентов, обратился в "Потенциал Банк" г. Самара для открытия счёта своей иностранной компании с целью взаиморасчетов с российскими клиентами в рублях. Там он познакомился с будущими обвиняемыми по уголовному делу: Перфильевым А.В. и Гордеевым П.Г., которые предложили ему учредить на территории России ООО «Девлани» для оказания агентских услуг по переводу средств клиентов на счета иностранных компаний Денисова, которые и осуществляли распоряжения клиентов по игре на бирже Форекс. Втеревшись в доверие к Денисову и введя его в заблуждение, Гордеев (который был единственным учредителем и директором ООО «Девлани») начал переводить значительные денежные средства на счета своих родственников и знакомых, якобы, с целью дальнейшего зачисления их на счета зарегистрированной в Арабских Эмиратах Devlani Middle East FZC (компания Денисова). Однако, что предсказуемо,  со счетов своих жены, сына, матери, сестры и других граждан Гордеев перечислял лишь часть средств, львиную долю обращая в свою собственность. На похищенные средства, а это как раз та самая сумма, которая вменяется Денисову - порядка 100млн. рублей, Гордеев приобрел земельные участки, недвижимость и предприятия, что сам Гордеев не скрывает, о чём есть и аудиозапись его разговора и собственноручно написанная расписка, в которой Гордеев рассказывает, что именно и когда было приобретено на похищенные средства. Эти же факты подтверждает и заключение бухгалтерской экспертизы. К ним сыщики были бесконечно глухи и слепы, видимо, потому что это в корне ломает нафантазированную амбициозными сыщиками фабулу обвинения Денисова. В рамках собственного журналистского расследования, Редакции стало известно, что 3,5 года назад, когда это сомнительное уголовное дело возбуждалось, для придания ему эффекта резонансности сотрудники полиции лично ходили по квартирам клиентов компании и требовали написать заявления на Денисова, накопив таким образом около 900 потерпевших, не вникая в судебную перспективу дела и в обоснованность предъявляемого обвинения.

Почему Владимир Денисов стал жертвой коррупционных жерновов?

Все очень просто, если следствие откажется от обвинений к Денисову, последний приобретет право требовать в судебном порядке те активы, которые Гордеев приобрел на похищенные средства, что ни Гордееву, ни "нужным" людям, с которыми он щедро поделился похищенным не нужно. Более того, следователям и их руководству грозит проверка на служебное соответствие за незаконное предъявление обвинения Денисову. Поэтому, не смотря на все грубейшие нарушения по делу,следствие продолжает упорно стоять на своей, совершенно надуманной, позиции, т.к. в данном случае включается так называемая «честь мундира», о которой мы не однократно поднимали вопрос в своих передачах.

Что же будет дальше?

Дальше будет суд, который, мы убеждены, расставит все по своим местам. Может не в первой инстанции, но расставит. Гордеев получит какой-то условный срок, уже давно поделившись нажитыми богатствами с "нужными" людьми, а за судьбой незаконно обвиняемого Владимира Денисова мы продолжим следить, тем более, что Редакцией направлены исчерпывающие запросы в Самарскую областную и Генеральную прокуратуры.

Сейчас читают