Официальный сайт Момент Истины
о редакции

В деле Владимира Денисова разберется суд. Продолжение журналистского расследования

Дата публикации: 07.01.2016
Продолжая журналистское расследование по нашумевшей истории развала одной из самых успешных за последние годы компаний в сегменте FOREX – Devlani Middle East FZC. (ОАЭ), нашей Редакцией установлен ряд фактов, подтверждающих категорическую ангажированность следственных органов Самарской области в этом деле.
Напомним, житель Самары Владимир Денисов обвиняется в мошенничестве на предоставлении доступа к валютной бирже FOREX. Нами был изучен ряд ответов из иностранных банков (ОАЭ и Кипр), согласно которых очевидно, что все денежные средства, полученные компанией Владимира Денисова Devlani MiddleEast FZC, направлены непосредственно на биржу FOREX и все указания клиентов о совершении сделок выполнялись в полном объеме. «Кассовый разрыв» произошел на территории России, в компании, учрежденной господином Гордеевым. Данная компания была учреждена для удобства обработки платежей клиентов и должна была перечислять все взносы клиентов на их лицевые счета в компанию Владимира Денисова, то есть оказывать агентские услуги. [embed
http://www.youtube.com/watch?v=tKrvurGpQNA[/embed

Однако, руководством компании в лице господина Гордеева, при выполнении обязательств перед компанией Devlani Middle East FZC., часть средств была похищена. Сумма похищенных средств составляет около 120 миллионов рублей. Что интересно, это как раз та сумма, которую вменяют почему-то Денисову. Предположительно, именно на эту сумму Гордеевым были приобретены дорогостоящие активы – земельные участки, коммерческая недвижимость и прочее…

Гордеев проходит подсудимым вместе с Денисовым, однако отношение к нему со стороны следствия разительно отличается.

Наша съемочная группа, принимающая участие в судебных заседаниях по делу Девлани, отметила, что процесс проходит совершенно «по-домашнему», сотрудники прокуратуру позволяют себе вольности в виде отсутствия форменной одежды и полного незнания дела. Ни одного вопроса по существу гособвинителем потерпевшим так задано и не было.

[embed
http://www.youtube.com/watch?v=_63syHZvg8o[/embed
Вообще вопрос потерпевших в этом деле заслуживает отдельного внимания. Из собранных нами материалов следует, что опрос клиентов компании, которых следствие по своей инициативе, по совершенно непроверенным и надуманным фактам определило как потерпевших, показал, что следствие проведено совершенно поверхностно и не основано на реальных событиях. Практически все клиенты путались в своих показаниях, не могли ответить на простые вопросы и не могли дать ответ, какие обязательства не выполнила компания Devlani Middle East. Более того, часть клиентов сообщила суду, что хотели бы увидеть отчеты по движению средств на счетах Devlani Middle East, на банковских счетах и на торговых площадках. И это совершенно логично, т.к. без данной информации невозможно определить, что на самом деле происходило в компании. Об этом мы твердили и раньше следственным органам Самарской области, но они остались глухи к нашим просьбам. Также в ходе судебного процесса выяснилось, что часть российских клиентов напрямую переводила средства на счета компании Devlani Middle East, не используя агента на территории РФ. Все эти факты в очередной раз подтверждают позицию Денисова и ту информацию, которую он сообщил следствию в первый же день расследования. Но за 3,5 года ведения дела, следователи так и не удосужились проверить данную информацию. Ну что….? Никто не просил следователей доводить это мертворожденное уголовное дело до суда, поскольку в том, что суд сделает эти ключевые запросы и выяснит наконец, что это не Денисов ограбил более 1000 человек - нет никаких сомнений. На просьбу Денисова сделать такие запросы, суд пояснил, что это будет уместно, после проверки судом фактов того, как вообще велось следствие, изучения материалов и опроса потерпевших лиц. О том, что судья намерена разобраться в этом деле досконально (и грустно и смешно, но это первый за 3,5 года государственный орган, пожелавший действительно разобраться в этом деле) также говорит и тот факт, что поддержанное Денисовым ходатайство о вызове следователя в суд для дачи объяснений по недопустимым нарушениям закона при расследовании уголовного дела, было удовлетворено, несмотря на отчаянное сопротивление прокуратуры (которая и подписала, к слову, обвинительное заключение по этому, весьма с натяжкой – уголовному делу…). Это и не удивительно, ведь на прошедшем накануне послании Федеральному Собрания РФ, Президент страны чётко дал понять о недопустимости «закошмаривания» предпринимателей псевдо-уголовными делами. А также о том, что прокуратура должна активнее использовать свои возможности по не утверждению обвинительного заключения или вообще отказа от поддержания обвинения в суде по надуманным следственными органами делам. [embed
http://www.youtube.com/watch?v=2zb4BX-7Wew[/embed
На сегодняшний день, суд изменил Гордееву меру пресечения за многократные срывы судебных заседаний по причине не явки последнего в суд без уважительных причин. Гордеев арестован, но не исключен тот факт, что находиться под стражей он будет формально (мы уже неоднократно поднимали данный вопрос в своих программах) И, как мы предполагаем, срыв судебных заседаний и последующий арест были Гордеевым спланированы для того, чтобы начать «мотать» тот срок, который он получит в итоге, и с которым он уже, видимо согласен. Не сложно заключить, что кто-то, занимающий влиятельную должность в правоохранительных органах Самарской области, сильно печется о судьбе сомнительной личности Гордеева…, иначе к чему он всё это? Мы же продолжаем следить за судьбой этого дела и надеемся на скорейшее освобождение Владимира Денисова от сомнительного уголовного преследования.   ИСТОЧНИК: РАНФИ

Лица: Астахов Эраст, Гордеев Сергей, Денисов Владимир, Караулов Андрей
Места действия и организации: Аргументы и Факты, Интервью, Момент Истины
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Сейчас читают