В стране за последнее время задержано более 100 банкиров подозреваемых в хищении средств. Так, на днях был задержан акционер, лишившегося год назад лицензии «Дил-Банка», Салтыков Кирилл.

5 пенсионных фондов мошенники разграбили на 8 млрд рублей

Следователи подозревают бизнесмена в выводе активов из банка и из пенсионного фонда «Благовест».  Ранее стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать и владельца фонда «Благовест» Сергея Шахмана. Господин Салтыков по решению суда помещён под домашний арест на время расследования. Сотрудниками Следственного комитета ещё в начале сентября было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, совершивших вывод активов в размере 1.3 миллиарда рублей из НПФ «Благовест». Исходя из материалов дела, можно полагать, что перед тем как у негосударственного пенсионного фонда отозвали лицензию на деньги со счетов «Благовеста» были приобретены некие ипотечные сертификаты участия «Кредитный портфель», как раз на сумму в 1.3 миллиарда рублей. Данная сделка была проведена через УК «Садко Финанс». Естественно, стоимость данных бумаг была превышена.  Специалисты из АСВ оценили данный «Кредитный портфель» практически в 35 миллионов рублей. Проблемные ипотечные сертификаты участия продал бизнесменам некий клиент ИК «Прогресс-Капитал» (бывш. УК «Садко Финанс). В свою очередь, владельцем ИК «Прогресс-Капитал» является бизнесмен Александр Блинов, который по счастливой случайности владел лизинговой компанией «Меркурий», а данная фирма уже держала облигации в пенсионном фонде «Благовест». «Дил-Банк» также выдавал компании кредиты. По полученным данным стало известно, что Александр Блинов также задержан и находится в «Матросской тишине». Как сообщают сотрудники следствия, причинённый материальный ущерб может быть гораздо большим, нежели 1.3 миллиарда рублей.  Как стало известно, НПФ «Благовест» в активах фонда были ипотечные сертификаты участия на 3 миллиарда рублей, а это, между прочим, более 50% всех активов фонда «Благовест».  Представители АСВ уверяют, что данные сертификаты также приобретались фондом «Родник», «Время», «Право». Но, под контролем «Дил-Банка» также находился негосударственный пенсионный фонд «Новый Век», который был куплен 4 года назад в компании «СУ-155».  А в год назад бизнесмены решили выделить из фонда бизнес по контролю пенсионными накоплениями «Новый Век ОПС». Но специалисты АСВ отмечают, что данный бизнес был пустышкой и никакой деятельности не вёл. В данном НПФ также были злополучные ипотечные сертификаты. По данным полученным из АСВ стало известно, что в ипотечные сертификаты присутствия «Доходная ипотека-2» было вложено 97% активов фонда! Хотя специалисты оценили все в 88 миллионов рублей. Следователи не смогли найти прямой связи между УК «Персональные инвестиции» и «Прогресс Капитал». Примечательно только то, что данные компании зарегистрированы по одному и тому же адресу. Как упоминалось выше УК «Персональные инвестиции»  также сотрудничала с фондами «Родник» и «Право».  А в 2015 году активы данных пенсионных фондов были вложены в ипотечные сертификаты «Доходная ипотека-2». Такими схемами представители «Дил-Банка» неплохо заработали. И уже летом 2016 года ЦБ объявил о том, что владельцы банка подозреваются в незаконном выводе активов из кредитной организации. Речь идёт о 3.8 миллиардах рублей, которые выводились через кредиты компаниям с сомнительной платёжеспособностью. Если после проведённого следствием расследования подозрения ЦБ подтвердятся, то дело явно переквалифицируется в хищение в особо крупных размерах. Так как в общей сложности весь объем выведенных средств составит 8 миллиардов рублей.