Банковские мошенники пользовались деньгами союза правообладателей Никиты Михалкова

Полиция начала расследования хищения 2 миллиардов рублей из Мострансбанка. Правоохранители считают, что для того чтобы фальсифицировать отчёты для ЦБ преступники использовали счета Российского союза правообладателей.

Напомним, что возглавляет союз правообладателей известный кинорежиссёр Никита Михалков, помимо это средства использовались из Российского авторского общества руководитель, которого обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере по другому уголовному делу. Инициатором уголовного дела был заместитель генерального директора АСВ Валерий Мирошников. После подачи заявления сотрудники УВД по Юго-Восточному округу столицы провели тщательную проверку деятельности Мострансбанка. Как позже удалось установить полицейским по указу руководства Мострансбанка с 1 апреля 2014 года в кредитном учреждении было создана многофункциональная преступная схема. Тогда же была создана компания ООО Проммо, руководство данной фирмы, в свою очередь, создали несколько счетов в кредитном учреждении. Через эти счета и выводили деньги вкладчиков под видом, естественно, кредитных средств. А чтобы утечка денег не обнаружилась, считают следователи, руководство банка организовало весьма оригинальную систему маскировки. Как удалось установить, чтобы фальсифицировать без труда отчётность перед ЦБ, каждый месяц сотрудники Мострансбанка регистрировали липовое погашение задолженности компанией Проммо. Для этого денежные средства крупных клиентов банка (Российский союз правообладателей) переводили на несколько дней на счет заёмщиков. Как только проверка ЦБ заканчивалась, денежные средства возвращались обратно на счета известных людей. Следственный комитет данные операции квалифицирует как хищение и растрату средств вкладчиков в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). К слову, фигурантов в материалах расследования пока нет, речь идёт о неустановленных лицах. То же самое и касается причинённого ущерба, первичная проверка АСВ показала, что сумма составила более 1 миллиона рублей. Только вот после отзыва лицензии АСВ обнаружило «дыру» размером в 2 миллиарда рублей. При этом аудиторы утверждали, что для маскировки хищения средств использовался счёт Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), а помимо "Проммо" средства вкладчиков выводились и через ООО "Управление технического обеспечения", ООО "Трастовые системы", ООО "Битилинк", ООО "Игротроник". Общий ущерб, на данный момент, представители АСВ оценивали в 35,5 миллиарда рублей. Что касается Российского авторского общество, то экс-руководитель Сергей Федотов является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью. А уголовное дело экс-председателя правления Мострансбанка господина Захарикова о незаконной банковской деятельности уже давно рассматривается Савеловским районным судом. Сотрудники РАО отмечают, что сами обнаружили что входящий остаток по дню значительно отличается от исходящего, когда движения денежных средств с их стороны не происходило. Но когда руководство РАО обратилось в ОАО Мострансбанк представитель call-центра сослался на технические неполадки. В течение очень короткого времени сведения об исходящем остатке по расчётному счету РАО в выписке были восстановлены, и подобные случаи более не повторялись. Представители Российского союза правообладателей от комментариев по сложившиеся ситуации отказались.