Расследование уголовного дела о ОПС в Перми, которое вывело заграницу 1.5 миллиарда рублей, привело к новому фигуранту. Столичный бизнесмен Константин Губарев отправлен под арест. Напомним, как членами преступного сообщество по версии следователя являются: Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь. Предположительно, фигуранты уголовного дела занимались контрабандой.

Бизнесмен Константин Губарев по решению Свердловского районного суда отправлен под арест до 18 июня 2017 года. Адвокаты задержанного уже успели подать жалобу в Пермский краевой суд. По версии следствия, господин Губарев оказался, причастным к выводу денежных средств в Китай в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода). Первоначально, следствию было известно о выводе лишь 460 миллионов рублей, но позже, сумма валютных переводов возросла. Инициаторами уголовного дела стали сотрудники УЭБиПК и УФСБ, которые долгое время вели оперативные действия по разработке фигурантов уголовного дела. Спустя некоторое время, СКР возбудил еще одно уголовное дело за организацию преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантами стали Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, позже оперативники получили данные, свидетельствующие о причастности к преступлениям предпринимателя Константина Губарева. Операции по переводу денежных средств проводились в период с 2013-2014 год. Члены ОПС якобы, заключали договора на поставку товаров с иностранными юридическими лицами. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Ну а позже, в банки предоставлялись фиктивные документы о поставках товара, хотя фирмы-контрагенты были однодневными.  При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Организаторы преступной схемы создали компании: ООО Проектинвестстрой, ООО Кама Альянс Трейд, ООО Металстройснаб, ООО Интро и корпорация Старком. Гендиректором и единственным учредителем Проектинвестроя, был Олег Волков, а Кама Альянс Трейд контролировал Игорь Хохлов. А вот Ван Сэнь, является очень влиятельным членом китайской диаспоры. Преступник, осуществлял руководство Пермским гуманитарным обществом содействия лицам китайской национальности Тианма. Бизнесмену Константину Губареву в преступной схеме отводилась роль учредителя-совладельца, ряда компаний в Новосибирске и Подмосковье. По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть, несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. На данный момент, правоохранительные органы занимаются проверкой информации о причастности ОПС к незаконному обналичиванию денежных средств.