Банк ВТБ добрался до Аргентины: Имущество Александра Катунина арестовано

Активы экс-совладельца компании Evraz Group Александра Катунина арестованы в Аргентине. Арест произошел благодаря заявлению представителей банка ВТБ. Напомним, что в 2011 году под поручительство депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты, кредитное учреждение выдало кредит компании ООО Енисейский фанерный комбинат (ЕФК).

К слову, предприятие было закрыто ещё в 2014 году, а Мещанский суд взыскал с Александра Катунина и Сергея Таруты 60 миллионов долларов. Только вот все активы чиновников были предусмотрительно выведены на счета на Кипре, в Финляндию и Аргентину. Власти Аргентины подозревают Александра Катутина в отмывании украденных денежных средств. Уже 31 мая 2017 года в Аргентине по десяткам адресов, которые так или иначе, связаны с семьёй российского бизнесмена Александра Катунина, прошли массовые обыски. Сотрудникам полиции Аргентины удалось изъять финансовые документы господина Катутина и электронные носители информации. Отметим, что представители банка ВТБ подали заявление в прокуратуру Аргентины еще год назад. По версии руководства кредитного учреждения, для того чтобы отмыть похищенные денежные средства Александр Катутин приобрёл дорогостоящие активы в жаркой стране. В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в 2008-2011 годах ЕФК кредиты на общую сумму 190 миллионов долларов, был признан потерпевшей стороной. Сотрудники прокуратуры Аргентины установили, что большая часть, полученных кредитных средств была практически сразу же потрачена не в указанных целях. Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств". Более того, правоохранительные органы Аргентины установили, что большинство сомнительных сделок с данными денежными средствами были проведены через родных бизнесмена. С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он владеет активами в этой стране. Также важно отметить, что весной этого года представители ВТБ дополнили своё заявление и пояснили, что по данным кредитного учреждения, Александр Катутин занимался контрабандой денежных средств в Аргентину и ходатайствовали о наложении ареста на активы должника в этой стране, суд предъявил официальное обвинение не только Александру Катунину, но и его супруге и сыну, а также еще семи физическим лицам, которые, по мнению следствия, помогали или участвовали в совершенном преступлении. Из-за жадности бизнесмена под следствие попала вся его семья. Таким образом, суд Аргентины арестовал все активы семьи Катуниных. Под аресты попал автопарк семьи и абсолютно все банковские счета. Под арестом оказалась и принадлежащая Катуниным Усадьба Мамул (Estancia Mamul) площадью более 7 тыс. га в провинции Чубут. Отметим, что данное место является самым живописным в Аргентине и стоимость одного гектара достигает здесь 60 тысяч долларов. Между тем ранее по заявлению ВТБ у Александра Катунина арестовали отель в Финляндии, а у бывшего губернатора Донецкой области Украины, депутата Верховной рады Сергея Таруты, также выступавшего поручителем по выданному ЕФК кредиту, под обеспечительные меры попали сразу восемь различных активов, в том числе зарегистрированные на офшоры.