Замосковорецкий суд завершил рассмотрение скандального уголовного дела об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк. Отметим, что расследованием дела изначально занимался начальник ГУЭБиПК МВД Денис Сугробов.

Таким образом бывший топ-менеджер кредитного учреждения Евгения Рогачева, а также 12 сообщников были признаны виновным, только вот вместо реальных сроков подсудимые получили условные наказания. Защита господина Рогачева назвала приговор справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности до сих пор скрываются. Напомним, что процесс по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении бывших начальника управления корпоративного бизнеса Мастер-банка Евгения Рогачева, специалиста управления по работе с крупным бизнесом Игоря Бабичева, специалиста банка Андрея Орлова и десяти их сообщников длился почти год. По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 миллиардов рублей. На незаконных операциях банкиры заработали 26 миллионов рублей, говорится в решении суда. Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 миллиардов рублей и извлекли доход в виде комиссии на сумму 24 миллионов рублей. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 миллиардов рублей. Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших банков России по объему активов и владел одной из самых крупных банкоматных сетей — у него было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. В тот же день владельцы счетов обналичивали эти средства в банкоматах. Банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе начатой в конце августа того года расчистки банковского рынка. Объем средств физлиц в Мастер-банке на тот момент превышал 46 миллиарда рублей. Для АСВ на тот момент кейс Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем, впрочем, потом этот рекорд был неоднократно побит. Тогда Центробанк заявил, что учреждение предоставляло недостоверную отчетность и многократно нарушало закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у кредитной организации обнаружена «дыра» в активах в размере 2 миллиарда рублей также банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.