В преступной схеме работало более двадцати фирм-однодневок и еще столько же подставных ИП.

Полиция Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержала участников организованной группы, которая занималась обналичиванием средств и выводом их из-под налогообложения. Известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как установили сотрудники полиции, с 2015 по 2017 год нелегальные банкиры обналичили около 1 миллиарда рублей. Клиентами такой крупной группировки были «предприниматели» со всей России. Речь идет о Москве, Краснодаре, Кемерово, Новосибирске, Томске, Тюмени и др. Для вывода денег из-под налогообложения группа использовала схему оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок. Деньги клиентов переводили на подконтрольные нелегальным банкирам счета фирм и физлиц, а затем обналичивали. Комиссия обнальщиков составляла 4,5% от выведенной суммы. Расследованием и выявлением потенциальных преступников занимались сотрудники УФСБ. По материалам расследования, полиция провела обыски у предполагаемых преступников во время оперативных мероприятий были найдены десятки печатей, электронные ключи для организации банковских проводок, карты памяти, документы и другие вещественные доказательства. Также по запросу следствия были арестованы счета подконтрольных задержанным юридических лиц, на которых находилось более 2 миллионов рублей. На данный момент в рамках расследования назначены несколько экспертиз, в том числе бухгалтерская. Следователи устанавливают личности заказчиков нелегальных операций и точные суммы выведенных средств. По результатам экспертизы также планируется установить период деятельности «обнальщиков». Следствие не исключает, что он мог превышать два года.