Курс валют:
USD 77.1657   EUR 91.7809 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

В Кемеровской области группировке обнальщиков удалось вывести миллиард рублей

Дата публикации: 11.10.2017
Редактор: Островский Николай
В Кемеровской области группировке обнальщиков удалось вывести миллиард рублей
В преступной схеме работало более двадцати фирм-однодневок и еще столько же подставных ИП.
 width= Фото: МИ
Полиция Кемеровской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержала участников организованной группы, которая занималась обналичиванием средств и выводом их из-под налогообложения. Известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как установили сотрудники полиции, с 2015 по 2017 год нелегальные банкиры обналичили около 1 миллиарда рублей. Клиентами такой крупной группировки были «предприниматели» со всей России. Речь идет о Москве, Краснодаре, Кемерово, Новосибирске, Томске, Тюмени и др. Для вывода денег из-под налогообложения группа использовала схему оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок. Деньги клиентов переводили на подконтрольные нелегальным банкирам счета фирм и физлиц, а затем обналичивали. Комиссия обнальщиков составляла 4,5% от выведенной суммы. Расследованием и выявлением потенциальных преступников занимались сотрудники УФСБ. По материалам расследования, полиция провела обыски у предполагаемых преступников во время оперативных мероприятий были найдены десятки печатей, электронные ключи для организации банковских проводок, карты памяти, документы и другие вещественные доказательства. Также по запросу следствия были арестованы счета подконтрольных задержанным юридических лиц, на которых находилось более 2 миллионов рублей. На данный момент в рамках расследования назначены несколько экспертиз, в том числе бухгалтерская. Следователи устанавливают личности заказчиков нелегальных операций и точные суммы выведенных средств. По результатам экспертизы также планируется установить период деятельности «обнальщиков». Следствие не исключает, что он мог превышать два года.
Источники материала
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15