Курс валют:
USD 79.6845   EUR 93.0237 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Банкиры Дениса Никандрова отправились за ним

Дата публикации: 12.10.2017
Редактор: Островский Николай
Банкиры Дениса Никандрова отправились за ним
Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов. На данный момент СКР проводит ряд оперативных мероприятий, связанных с еще одним владельцем банка Иваном Мязиным.
 width= Денис Никандров
Отметим, что Андрей Куликов был бизнесменом из разряда «неприкосновенных», так как водил дружбу с Денисом Накандровым. Господин Куликов даже как-то принял участие в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено». На скамье подсудимых оказались: основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Абсолютно все фигуранты дела обвинялись за хищение и растрату денежных средств кредитного учреждения. Во время того, как в Подольском суде шло рассмотрение уголовного дела, оперативникам удалось задержать экс-председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина. Как удалось выяснить, господин Фомин несколько лет скрывался от правоохранительных органов. Сразу же после задержания мужчина отметил, что готов сотрудничать со следствие и даже подал прошение о заключении досудебного соглашения. Редакции удалось выяснить, что Борис Фомин отметил, что кроме Андрея Куликова к делу был причастен и другой владелец банка Иван Мязин. Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах. Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем. Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Следствие полагает, что после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании Оранта. Данная компания продавала кредиты компания, которые были аффилированы с банкирами и располагались в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 37

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка