Курс валют:
USD 78.6713   EUR 91.4790 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Турецкому ОПС грозит до двадцати лет за вывод полутора миллиарда рублей

Дата публикации: 25.10.2017
Редактор: Островский Николай
Турецкому ОПС грозит до двадцати лет за вывод полутора миллиарда рублей
Сегодня началось рассмотрение скандального уголовного дела граждан Турции и их российских подельников, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконном выводе за границу более полутора миллиардов рублей. Следствие установило, что преступники за пять лет существования группировки смогли заработать по 500 миллионов рублей.
 width= Фото: МИ
Как удалось выяснить, в планах группировки был обнал еще трех миллиардов рублей. Итак, на скамье подсудимых оказались четверо бизнесменов из Турции – Эндам Левент, Эргюн Альпер, Али Босут и Мурат Арыман Левент. Все они обвиняются по трем статьям УК РФ — ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 193.1 (совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Напомним, что уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц. Но спустя несколько дней правоохранительным органам все же удалось задержать предполагаемых преступников. Организаторами созданного еще в 2010 году преступного сообщества следствие считает граждан Турции — коммерсантов Эндама Левента и Эргюна Альпера. В качестве соучастников они привлекли своих земляков Али Босута и Мурата Арымана Левента, а также четверых россиян. Последние использовались в качестве представителей коммерческих организаций, от имени которых заключались фиктивные контракты с подконтрольными иностранными компаниями на поставку из Турции джинсовой одежды. По версии следствия, только с 2014 по 2015 год сумма выведенных из страны средств составила более 1,5 миллиарда рублей. В общей же сложности за пять лет существования этого канала на транзите денежных средств и незаконном обналичивании злоумышленники сумели заработать около полумиллиарда рублей. По словам сотрудников правоохранительных органов, в планах организаторов значились незаконные банковские операции еще на 3 миллиарда рублей. Важно отметить, что никто из представителей Турции вину свою так и не признал. Но свои показания дала одна из обвиняемых россиянок. По словам представителей ее защиты, она «дала исчерпывающие показания, изобличающие лиц, которые причастны к преступлению, чистосердечно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления и описала роль каждого из фигурантов преступления». Отметим, что возмещение ущерба полностью по данному уголовному делу невозможно. Как удалось выяснить, у обвиняемых было изъято более 55 миллионов рублей, на которые по ходатайству следствия суд наложил арест. По обвинению в организации ОПС и участии в нем подсудимым грозит от 12 до 20 лет.
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 37

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка