Сегодня началось рассмотрение скандального уголовного дела граждан Турции и их российских подельников, обвиняемых в организации преступного сообщества и незаконном выводе за границу более полутора миллиардов рублей. Следствие установило, что преступники за пять лет существования группировки смогли заработать по 500 миллионов рублей.

Как удалось выяснить, в планах группировки был обнал еще трех миллиардов рублей. Итак, на скамье подсудимых оказались четверо бизнесменов из Турции – Эндам Левент, Эргюн Альпер, Али Босут и Мурат Арыман Левент. Все они обвиняются по трем статьям УК РФ — ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 193.1 (совершение операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Напомним, что уголовное дело было возбуждено еще в декабре 2015 года в отношении неустановленных лиц. Но спустя несколько дней правоохранительным органам все же удалось задержать предполагаемых преступников. Организаторами созданного еще в 2010 году преступного сообщества следствие считает граждан Турции — коммерсантов Эндама Левента и Эргюна Альпера. В качестве соучастников они привлекли своих земляков Али Босута и Мурата Арымана Левента, а также четверых россиян. Последние использовались в качестве представителей коммерческих организаций, от имени которых заключались фиктивные контракты с подконтрольными иностранными компаниями на поставку из Турции джинсовой одежды. По версии следствия, только с 2014 по 2015 год сумма выведенных из страны средств составила более 1,5 миллиарда рублей. В общей же сложности за пять лет существования этого канала на транзите денежных средств и незаконном обналичивании злоумышленники сумели заработать около полумиллиарда рублей. По словам сотрудников правоохранительных органов, в планах организаторов значились незаконные банковские операции еще на 3 миллиарда рублей. Важно отметить, что никто из представителей Турции вину свою так и не признал. Но свои показания дала одна из обвиняемых россиянок. По словам представителей ее защиты, она «дала исчерпывающие показания, изобличающие лиц, которые причастны к преступлению, чистосердечно рассказала об обстоятельствах совершенного преступления и описала роль каждого из фигурантов преступления». Отметим, что возмещение ущерба полностью по данному уголовному делу невозможно. Как удалось выяснить, у обвиняемых было изъято более 55 миллионов рублей, на которые по ходатайству следствия суд наложил арест. По обвинению в организации ОПС и участии в нем подсудимым грозит от 12 до 20 лет.