Курс валют:
USD 78.6713   EUR 91.4790 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Новые шесть миллиардов стали фигурировать в деле СБ-банка

Дата публикации: 14.10.2019
Редактор: Островский Николай
Новые шесть миллиардов стали фигурировать в деле СБ-банка

Новый эпизод появился в деле о хищении активов из СБ-банка. Его фигурантом вполне может стать один из бенефициаров кредитной организации — Андрей Вовченко. На данный момент он живет в Канаде. Как считают следователи, непосредственно перед отзывом лицензии у банка, производились подставные сделки по отчуждению активов. При этом долги кредитной организации оценены в 35 миллиардов рублей.

Новая страница в деле банка была выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. По данным правоохранительных органов, незадолго перед 16 февраля 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия, была проведена серия фиктивных сделок по отчуждению собственности банка в пользу других лиц. В частности, речь идет об основном строении банка, которое изначально было переведено в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продано ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.

Схожим образом был реализован и московский ТРЦ «Азовский», который принадлежал владельцам банка. Кроме того, обеспеченная залогами задолженность СБ-банка была переуступлена все тому же ООО «Аквенга», а также ООО «ФакторСтудио» и ООО «Сайгон». Две последние компании, по данным сыщиков, также оказались зарегистрированы на подставных лиц и обладали лишь низколиквидными активами. В ходе проверки оперативники установили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года. Впрочем, как оказалось, ВПБ этим трем ООО свои векселя не выдавал.

Общая сумма выведенных активов по этой схеме превышает 6 миллиардов рублей. Как следует из материалов попавших в руки полицейских, договоры от лица банка заключал один из его бывших акционеров Андрей Вовченко. Всего спустя три месяца после этих махинаций он уехал в Канаду на постоянное место жительства.

Места действия и организации:
СБ-банк
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 37

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка