Курс валют:
USD 63.8881   EUR 70.4111 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Новые шесть миллиардов стали фигурировать в деле СБ-банка

Дата публикации: 14.10.2019
Редактор: Островский Николай
Новые шесть миллиардов стали фигурировать в деле СБ-банка

Новый эпизод появился в деле о хищении активов из СБ-банка. Его фигурантом вполне может стать один из бенефициаров кредитной организации — Андрей Вовченко. На данный момент он живет в Канаде. Как считают следователи, непосредственно перед отзывом лицензии у банка, производились подставные сделки по отчуждению активов. При этом долги кредитной организации оценены в 35 миллиардов рублей.

Новая страница в деле банка была выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. По данным правоохранительных органов, незадолго перед 16 февраля 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия, была проведена серия фиктивных сделок по отчуждению собственности банка в пользу других лиц. В частности, речь идет об основном строении банка, которое изначально было переведено в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продано ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.

Схожим образом был реализован и московский ТРЦ «Азовский», который принадлежал владельцам банка. Кроме того, обеспеченная залогами задолженность СБ-банка была переуступлена все тому же ООО «Аквенга», а также ООО «ФакторСтудио» и ООО «Сайгон». Две последние компании, по данным сыщиков, также оказались зарегистрированы на подставных лиц и обладали лишь низколиквидными активами. В ходе проверки оперативники установили, что организации рассчитывались с СБ-банком в том числе и векселями Военно-промышленного банка (ВПБ), лишенного лицензии 26 сентября 2016 года. Впрочем, как оказалось, ВПБ этим трем ООО свои векселя не выдавал.

Общая сумма выведенных активов по этой схеме превышает 6 миллиардов рублей. Как следует из материалов попавших в руки полицейских, договоры от лица банка заключал один из его бывших акционеров Андрей Вовченко. Всего спустя три месяца после этих махинаций он уехал в Канаду на постоянное место жительства.


Места действия и организации: СБ-банк
Сейчас читают