Курс валют:
USD 63.8272   EUR 70.6695 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Обвиняемых в выводе денег «Рольфа» заочно арестовали по решению суда

Дата публикации: 09.09.2019
Обвиняемых в выводе денег «Рольфа» заочно арестовали по решению суда

Сергея Петрова, являющегося собственником компании «Рольф», а также бывшего генерального директора фирмы Татьяну Луковецкую и руководителя кипрской «Панабел лимитед» Георгия Кафкалию заочно арестовали по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Петрова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — огласила 6 сентября решение судья Басманного суда Москвы.

Для Петрова мера пресечения установлена заочно. Срок ареста начнется в тот момент, когда он попадет в руки правоохранителей.

Адвокат Петрова Александр Макаров просил суд отказать следствию в просьбе о его заочном аресте. «Мы считаем, что сделка по продаже акций, которая стала основой для уголовного дела в отношении моего подзащитного, не образует состав преступления. Она была совершена несколько лет назад, к ней не возникло претензий ни у каких контролирующих органов. Также в деле нет потерпевшего, что вызывает вопросы к правомерности его возбуждения. В связи со всем вышеперечисленным я прошу суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия», — сказал он.

Защитник также отметил, что Петров уехал за рубеж задолго до того, как против него было возбуждено уголовное дело и проживает там постоянно. Других фигурантов дела заочно арестовали по решению Басманного суда.

Петров, Луковецкая, и Кафкалия, по версии следствия, в составе группы с другими соучастниками организовали незаконное перечисление денежных средств, полученных от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета «Панабел Лимитед» с помощью подложного договора купли-продажи у кипрской компании акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей, которые были перечислены на счет в австрийском банке (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Ранее стало известно об объявлении обвиняемых в международный розыск. Еще один фигурант дела — директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро находится под домашним арестом. Никто из обвиняемых вину не признает.


Места действия и организации: «Рольф», Panabel, «Авилон»
Сейчас читают