В сентябре Тверской районный суд города Москвы отправил под домашний арест выходца из Челябинска Максима Казанцева и его подельников. Они обвиняются в обналичивании денежных средств на 114 миллионов рублей. При этом на самом деле речь может идти о преступном сообществе, ущерб от деятельности которого достигает миллиардов рублей.

Расследованием уголовного дела Казанцева и его подельников занимается ГСУ столичного ГУ МВД. Им вменяют незаконную банковскую деятельность. По этой статье фигурантам делам грозит в самом худшем случае до семи лет лишения свободы. Впрочем, два десятка адвоката, которых нанял Максим Казанцев, скорее всего, сделают все возможное, чтобы решить проблему с менее негативными последствиями для него.

Рабочие схемы

По имеющимся данным, Максим Казанцев и его люди предлагали обналичить деньги за комиссию в размере 8,5% от суммы. Для этого по фиктивным договорам эти компании переводили деньги фирмам, связанным с Казанцевым. Среди них было ООО «Горка», которое получало деньги. Затем Максим Казанцев их снимал и передавал наличные «клиентам». Передача денег производилась в Москве в бизнес-центре «Николаевский» на Большой Грузинской. Следствие считает, что «клиенты» обращались за сомнительными услугами в «Горку» с декабря 2020 года по май 2021 года. Несмотря на то, что в последнее время сотрудники ФСБ активно интересуются подобными делами и схемами, история Казанцева выделяется. Дело в том, что он действовал не только в Москве, но и в родной для него Челябинской области. Кроме того, ему помогала устоявшаяся группа пособников.

Долгое время Максим Казанцев избегал внимания правоохранителей, так как на родине у него дела шли гораздо лучше. Еще в 2013 году он занялся реализацией незаконных схем. Так, он сотрудничал с родственником Иваном Казанцевым, а затем нашел «близких по духу» деловых партнеров. До 2020 года на Казанцева никто не обращал внимания, а затем челябинские силовики заинтересовались связанными с ним фирмами. По слухам, тогда оборот обналиченных средств превысил 3 миллиарда рублей. Так, они задержали людей Казанцева, но они не сдали его. Связанная с Максимом Казанцевым компания «Капиталстрой» сотрудничала с мэрией Челябинска, поэтому местных следователей убедили в том, что он обналичивает деньги для неких чиновников из администрации президента и ФСБ. Московских силовиков так просто не обманешь, поэтому сейчас они выясняют, как на самом деле работали схемы «бизнесмена».

Обман красавиц и подготовка к бегству

Максим Казанцев давно не скрывает, что главное для него — это деньги. Именно с помощью них он привлекает новых клиентов. В Москве он посещает дорогие заведения, где впечатляет падких на роскошь девушек. По имеющимся данным, как минимум три девушки «купились» на сказки Казанцева. Сначала он красиво за ними ухаживал, возил на отдых, одевал их в брендовую одежду. Затем они получали предложение руки и сердца и подписывали брачный контракт. Денег девушки не видели, зато получали ребенка.

С некоторыми красотками Максим Казанцев даже зарабатывал деньги. Так, он договаривался с различными брендами о рекламе, которую делали его подруги. За рекламу деньги получал сам Казанцев, так как даже 50 тысяч рублей не были для него лишними. А машины и другое имущество «бизнесмен» записывал на Дмитрия Журавлева, а также других знакомых. Похоже, Максим Казанцев предполагал, что может оказаться в центре внимание силовиков. Так, он открыл валютные счета в российских представительствах банков из недружественных стран. Это позволило бы ему продолжать реализовывать сомнительные схемы за рубежом. Пока Казанцев не может уехать из России, но если следствие ослабит хватку, разобраться с ним уже не получится.