Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск заместителя генерального прокурора РФ, постановив взыскать в пользу государства активы латвийских резидентов на сумму 30 миллиардов рублей. Ответчиками по делу выступали Банк Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и другие связанные структуры.
Как стало известно изданию "Момент Истины", причиной судебного разбирательства стали выявленные Генпрокуратурой факты незаконного лишения России государственной собственности и проведения "подрывной деятельности" в отношении экономического суверенитета страны со стороны Латвии и тесно связанного с ней Rietumu Banka. Претензии касались не только санкций, введенных после начала специальной военной операции. В частности, Генпрокуратура расценила решение Сейма Латвии от августа 2022 года, которым Россия была признана "государством — спонсором терроризма", как "акт внесудебной расправы над Российской Федерацией".
После этого латвийский парламент приостановил действие ряда межправительственных соглашений с Россией в сферах экономики, науки и культуры. Были аннулированы международные договоры об упрощенном порядке пересечения границы для жителей приграничных районов, а также соглашения о социальной защите военных пенсионеров РФ, проживающих в Латвии.
Кроме того, власти Латвии конфисковали российскую собственность, включая "Дом Москвы" в Риге, состоящий из здания площадью 4482 кв. м и земельного участка 966 кв. м. Средства от реализации этого объекта были направлены на поддержку вооруженных сил Украины. Rietumu Banka также оказывал финансовую помощь украинской армии через свой "Фонд поддержки будущего". Помимо этого, банк присоединился к антироссийским санкциям, заблокировав в феврале 2022 года более 81 тысячи долларов, принадлежащих ГУП "Московский центр международного сотрудничества", ссылаясь на необходимость соблюдения санкционных требований.
Надзорное ведомство установило, что Rietumu Banka через свою дочернюю компанию RB Investments SIA контролирует московское ООО "КИ Инвест". Последняя, в свою очередь, согласно материалам дела, является номинальным владельцем активов, принадлежащих банку, включая земельные участки общей площадью более 1,24 га, здания и коммерческие помещения общей площадью свыше 13,8 тыс. кв. м, расположенные в Москве и Московской области. Для обеспечения контроля над активами 100% долей ООО "КИ Инвест" и объекты недвижимости, оформленные на эту компанию, были переданы в залог банку. Используя свое положение единственного участника ООО "КИ Инвест", банк организовал схему вывода доходов от сдачи недвижимости в аренду. Для этой цели применялся кредитный договор с ООО, срок погашения по которому был продлен до 2030 года. Платежи по кредиту осуществлялись таким образом, что сумма основного долга не уменьшалась, а наоборот, росла. По мнению Генпрокуратуры, это свидетельствует об отсутствии экономического смысла в подобных операциях и указывает на стремление ответчиков вывести капитал за границу.
С 2022 по 2024 год ООО "КИ Инвест" вывело за рубеж, в обход ограничительных мер, 806,3 тысячи евро (75 млн рублей) и 30 млн рублей. В общей сложности из России было выведено 105 292 317 рублей. Суд признал сделки с участием резидентов Латвии недействительными, постановив обратить подконтрольные им объекты, включая недвижимость в центре Москвы, в доход Российской Федерации.
По мнению нашего финансового аналитика Дениса Габдраупова, действия Генпрокуратуры и решение суда стали важным сигналом для иностранных инвесторов, использующих российские активы для финансирования деятельности, направленной против интересов страны. Подобные меры демонстрируют решимость государства защищать свой экономический суверенитет и пресекать любые попытки незаконного вывода капитала.
