Редакция "Момент Истины" продолжает следить за громким делом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который, казалось бы, уже погряз в пучине коррупционных скандалов. Однако, как стало известно нашим источникам в правоохранительных органах, следствие не останавливается на достигнутом и проверяет Иванова на причастность к еще трем преступлениям, каждое из которых предусматривает серьезное уголовное наказание. Пока что детали новых обвинений остаются за кадром, однако сам факт расширения списка инкриминируемых деяний говорит о серьезности намерений следствия докопаться до истины в этом запутанном деле.
Напомним, что Тимур Иванов находится под стражей с 24 апреля текущего года. Изначально ему было предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере, а именно – в получении взяток на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. Позже к этому добавилось обвинение в хищении более 4,2 миллиардов рублей. Сам Иванов свою вину не признает и упорно хранит молчание, отказываясь давать какие-либо комментарии. Его защита также воздерживается от общения с прессой, что, впрочем, неудивительно, учитывая размах и серьезность обвинений.
Параллельно с расследованием новых эпизодов коррупционной деятельности, Мосгорсуд приступил к рассмотрению другого уголовного дела, в котором фигурирует имя Тимура Иванова. В рамках этого дела, экс-замминистра обвиняется в растрате 216,6 миллионов рублей при покупке двух паромов для Крымской переправы в далеком 2015 году. Кроме того, ему вменяется причастность к хищению почти 4 миллиардов рублей, принадлежавших банку "Интеркоммерц", который впоследствии лишился лицензии.
На скамье подсудимых вместе с Ивановым оказался и бывший глава компании "Оборонлогистика" Антон Филатов. Оба фигуранта категорически отрицают свою вину. Однако, как это часто бывает в громких коррупционных делах, судебный процесс уже успел обзавестись завесой секретности. Едва Филатов попытался высказать свое отношение к предъявленным обвинениям, как заседание было немедленно закрыто от прессы и общественности.
Несмотря на это, некоторые детали судебного процесса все же просочились в СМИ. Стало известно, что обвинение в отношении Иванова и Филатова строится на двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и одном эпизоде легализации (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) преступных доходов. По версии следствия, преступления были совершены в 2015 году, когда Иванов занимал должность генерального директора компании "Оборонстрой", а Филатов руководил "Оборонлогистикой". Следствие уверено, что действовали они не в одиночку, а в составе организованной группы, которой, по мнению прокуроров, руководил сам Иванов.
В качестве соучастников преступной схемы называются бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, который в настоящее время находится за пределами России, его заместитель Алексей Резван, также скрывающийся от правосудия, и гендиректор гонконгской компании "Туринвест Сервисиз Лимитед" Феликс Нойберг. Последний, по словам прокуроров, являлся доверенным лицом Филатова и имел опыт в регистрации юридических лиц в офшорных зонах.
Согласно материалам дела, в апреле 2015 года "Оборонстрою" было поручено приобрести два парома для Керченской переправы за счет внебюджетных средств ГК "Внешэкономбанк". Реализацию проекта возложили на Филатова, который подобрал два судна в Греции. Финансирование сделки было организовано через банк "Интеркоммерц", который привлек к схеме ряд связанных с ним фирм. В результате сложной цепочки финансовых операций, средства оказались на счету компании "Туринвест Сервисиз Лимитед", которая и приобрела паромы.
Впоследствии "Оборонлогистика" выкупила корабли у "Туринвест Сервисиз Лимитед", однако к тому моменту курс евро значительно вырос. По версии следствия, разница между стоимостью паромов и суммой, выделенной "Оборонстроем" на их покупку, составила 216,6 миллиона рублей, которые Иванов, Филатов и их сообщники похитили и распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, следствие утверждает, что фигуранты дела, предчувствуя отзыв лицензии у банка "Интеркоммерц", вывели из него 44,9 миллиона евро (в то время 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Деньги были переведены за границу под видом закупки оборудования и строительных материалов, а затем распределены между участниками преступной схемы.
Несмотря на тяжесть обвинений, Иванов и Филатов продолжают настаивать на своей невиновности. Однако, как показывает практика, коррупционные дела редко разваливаются в суде, особенно когда речь идет о таких крупных суммах и высоких должностях. Редакция "Момент Истины" будет внимательно следить за развитием событий и информировать своих читателей о всех новых подробностях этого резонансного дела. Мы уверены, что только гласность и пристальное внимание общественности способны обеспечить справедливое и объективное рассмотрение дела Тимура Иванова и его предполагаемых сообщников.
