Курс валют:
USD 64.1948   EUR 71.1086 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Перед отзывом лицензии у банка «Евростандарт» были похищены 5 миллионов долларов

Дата публикации: 12.11.2019
Редактор: Островский Николай
Перед отзывом лицензии у банка «Евростандарт» были похищены 5 миллионов долларов

Тверским районным судом столицы вынесено постановление о заочном аресте бывшего и. о. председателя правления банка «Европейский стандарт» Дарьи Гнездич и ее экс-советника Олега Олдмана. Обоих обвиняют в хищении из хранилища банка более чем 295 млн рублей. Примечательно, что деньги вынесли непосредственно перед отзывом лицензии у банка. Еще одним фигурантом этого дела является предыдущий председатель правления банка Наталья Важнаткина, которая в данный момент находится под домашним арестом.

Постановление об аресте вынесено по просьбе следователей. Кроме стандартных аргументов в ходатайстве СК указано, что оба фигуранта скрылись и объявлены в розыск.

Напомним, что уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено 24 ноября 2017 года. Отсутствие денежных средств в хранилище было выявлено проверкой Центробанка.
Крупная недостача была обнаружена и в кассах банка. Так по документам в них должно было находиться более 160 млн рублей, однако по факту оказалось всего 21 тысяча.

Находившаяся на своем рабочем месте и. о. председателя правления Дарья Гнездич (занимала эту должность с 11 декабря 2017-го по 11 января 2018 года) сообщила прибывшей следственно-оперативной группе, что деньги из хранилища пропали в ночь с 23 на 24 ноября. По ее словам, там находилось $5 млн, которые накануне были куплены за 295 млн руб. в Глобэксбанке.

Впрочем, полицейские никаких следов взлома хранилища не обнаружили. По некоторым данным, не помогли и камеры видеонаблюдения, которые в тот день якобы не работали. В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту не кражи (ст. 158 УК РФ), а мошенничества.

Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, усилились довольно быстро. Как оказалось, руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и, по версии сыщиков, решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом.

В течение почти двух лет в этом уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели.

В их числе и занимавшая с 27 января по 10 декабря 2017 года должность и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Наталья Важнаткина. Ее первую и задержали в июле 2019 года. По ходатайству следствия суд поместил Наталью Важнаткину под домашний арест.
Защита госпожи Важнаткиной настаивает на ее непричастности к инкриминируемому преступлению, а постановление следователя о привлечении в качестве обвиняемой называет незаконным в связи с отсутствием доказательств. Сама Наталья Важнаткина, уверяет, что «о преступной деятельности третьих лиц осведомлена не была и умысел на хищение денежных средств у нее отсутствовал».

По некоторым данным, лишь недавно у следствия появились доказательства причастности к хищению денег из «Евростандарта» предшественницы Дарьи Гнездич госпожи Важнаткиной и ее бывшего советника Олега Олдмана. Впрочем, оба фигуранта успели скрыться и объявлены в розыск.

Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования выяснилось, что эта сумма из «Евростандарта» исчезла под видом инкассации. На причастность к совершению этого преступления также проверяются господа Важнаткина, Гнездич и Олдман и их предполагаемые сообщники.


Места действия и организации: «Евростандарт»
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Сейчас читают