Перовский суд Москвы вынес приговор 14 участникам организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. За 12 лет они обналичили более 15,5 млрд руб., заработав на этом около 240 млн руб.
Как стало известно "Моменту Истины", подсудимые признаны виновными в создании ОПС и участии в нем, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 2 ст. 172 и ст. 187 УК РФ). Несмотря на более чем 250 томов дела и большое количество подсудимых, судья Мария Смирнова провела процесс менее чем за полтора года, при этом трижды возвращая материалы в прокуратуру для устранения нарушений УПК. В итоге вина всех подсудимых была сочтена полностью доказанной.
Максимальное наказание – 15 лет колонии строгого режима – получил организатор схемы, предприниматель Максим Антипов, чья фирма занимается животноводством в Калужской области. Остальные участники ОПС получили от условных сроков до 13 лет 6 месяцев колонии общего режима.
"Моменту Истины" стало известно, что большинство осужденных намерены обжаловать приговор. Адвокат Дмитрий Рагулин, защищавший Ларису Трофимчик, отвечавшую за бухучет и получившую 7 лет 10 месяцев условно, заявил, что доказательств ее вины, как и вины других фигурантов, представлено не было. «Приговор считаю незаконным и необоснованным, в действиях моей подзащитной отсутствует состав преступления. Защита намерена добиваться полного оправдания Трофимчик»,— заявил Рагулин.
По материалам дела, ОПС, созданное Антиповым, действовало с 2008 по 2019 год в Москве и Московской области и состояло из нескольких подразделений, за каждое из которых отвечали его помощники. Новые члены привлекались в ОПС, как следует из материалов дела, до момента разоблачения.
Некоторые участники ОПС пошли на сотрудничество со следствием, заключив досудебные соглашения. Наталья Фетисова, отвечавшая за привлечение клиентов, получила условный срок в особом порядке в декабре 2023 года. Дело Елены Лачиной, также активной участницы группы, было выделено в отдельное производство в связи с тяжелой болезнью, и в январе 2024 года Перовский суд приговорил ее к условному сроку.
Из материалов дела следует, что для обналичивания участники ОПС использовали счета около 50 подконтрольных им ООО, открытых в десятках банков. Всего через площадку прошло почти 15,5 млрд руб., а ее владельцы заработали около 240 млн руб., беря за свои услуги от 1,5% комиссионных.
Приговор участникам ОПС обнальщиков, безусловно, является важным сигналом о том, что незаконная банковская деятельность не останется безнаказанной. Однако, представляется, что наказание, особенно для организатора, могло быть более суровым. Кроме того, необходимо обратить внимание на выявление и пресечение деятельности подобных преступных групп на ранних стадиях, а также усилить контроль за банковскими операциями, чтобы предотвратить использование подставных компаний для обналичивания средств.
