Курс валют:
USD 76.8195   EUR 89.6637 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

По следам «VIP-Клиентского»

Дата публикации: 27.02.2018
Редактор: Островский Николай
По следам «VIP-Клиентского»

Правоохранительные органы Риги арестовали экс-заместителя председателя банка Клиентский Илью Волосевича. Как удалось выяснить, господин Волосевич входил в преступную группировку, растратившую средства вкладчиков в размере миллиарда рублей. 

Напомним, что фигурантом уголовного дела является известный советский баскетболист Андрей Лопатов, который на данный момент объявлен в розыск. Среди пострадавших от деятельности группировки находятся достаточно известные люди, например, глава МХТ им. А. П. Чехова Олег Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий.

Илью Волосевича задержали 22 февраля в аэропорту Риги сразу после прилета. При проверке документов выяснилось, что господин Волосевич несколько лет находится в розыскной базе Интерпола по российскому запросу. При обыске у финансиста были изъяты 4 тысячи евро и папка с документацией. 

Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка Клиентский 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение им предписаний регулятора.

Следственный комитет объединил в одно производство все дела, связанные с банком Клиентский. Следователи установили, что средства Клиентского, у которого в 2015 году была отозвана лицензия ЦБ, выводились со счетов клиентов под видом средств на выдачу кредитов. Как оказалось, у кредитного учреждения было немало VIP-клиентов. В частности, среди пострадавших вкладчиков оказался заслуженный артист, руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков, у которого на счетах в Клиентском хранилось 677 миллионов рублей. В настоящее время, по данным оперативников, Лопатов проживает в США (штат Юта). Его зять - глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

По версии следствия, господин Лопатов, а также его сообщники — бывший председатель совета директоров банка Александр Кленовский, которому принадлежало 40% акций Клиентского (ныне находится под домашним арестом), и заместитель предправления Игорь Волосевич переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Действия фигурантов квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). 

Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 36

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка