Курс валют:
USD 75.8146   EUR 89.8934 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Подпольные банкиры из Санкт-Петербурга помещены под домашний арест

Дата публикации: 09.11.2018
Редактор: Островский Николай
Подпольные банкиры из Санкт-Петербурга помещены под домашний арест

Вчера, 8 ноября, поступила информация, что Смольнинский суд Санкт-Петербурга вынес решение, согласно которому, в отношении группы подпольных банкиров, которые подозреваются в незаконном переводе денежных средств на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, была выбрана мера пресечения в виде помещения под домашний арест. 

Как сообщили официальные представители объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, «Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ларисы Морозовой, Татьяны Вайдуровой, Владимира Попова и Данилы Пальянова сроком на два месяца, до 9 января 2019 года». Еще двое членов преступной группы (Елена Короваева и Евгений Чертоусов) помещены под домашний арест сроком до 7 января следующего года. Стоит отметить, что сотрудники следственных органов просили суд поместить господина Чертоусова в следственный изолятор, однако суд отказался удовлетворить соответствующее ходатайство. 

Как установило следствие, преступная группа осуществляла свою деятельность в разных регионах России с 2014 года. Ее участники переводили денежные средства от юридических лиц на счета компаний «Б.Т.К» и «Балтмосттрейд К», чтобы впоследствии обналичить их и таким образом незаконно обогатиться. В общей сложности, по мнению правоохранительных органов, участники преступной группы смогли таким способом перевести более 1,3 миллиардов рублей, а их личный незаконный доход от данной преступной деятельности составил 96,5 миллионов рублей. 

Ранее представители управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщали, что полицейские, в рамках предотвращения преступной деятельности группы незаконных банкиров, провели 45 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и Ростове-на-Дону. Результатом обысков стало изъятие документов и оргтехники, которые могут являться доказательствами в расследовании данного уголовного дела. В результате следователи возбудили несколько уголовных дел по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

«Момент Истины» — российская общественно-политическая программа. Темы программы — злободневные для России проблемы: коррупция в высших эшелонах власти, мошенничество в органах, рейдерство, беспредел судов в регионах, а также политические темы.

Благодаря привлечению огласки в СМИ, а также слаженной работы юристов, «Момент Истины» неоднократно помогал предотвратить рейдерские захваты бизнеса и имущества, остановить произвол и посадить заворовавшихся чиновников в Москве и регионах Российской Федерации.

Голосование Поздравили бы вы сегодня Лукашенко с победой на выборах?
  Проголосовало: 77

Самое свежее на нашем официальном Youtube-канале

Депутат Сергей Гусев за один год стал МИЛЛИАРДЕРОМ. Бизнес секреты от чиновника. Фабрика Славянка