В Москве разгорается скандал вокруг хищения денежных средств и недвижимости в ОАО «ДМУ». Как стало известно, в правоохранительные органы неоднократно поступали заявления о предполагаемых махинациях, однако расследование, по мнению заявителей, ведется недостаточно эффективно. "Момент Истины" попытался разобраться в запутанной ситуации.
В распоряжении "Момента Истины" оказались материалы, свидетельствующие о возможных финансовых злоупотреблениях в ОАО «ДМУ», произошедших несколько лет назад. В частности, внимание привлекает записка главного бухгалтера Макаревич Е.А., датированная первым кварталом 2013 года, в которой подробно расписывается схема распределения денежных переводов и их отражение в бухгалтерском учете. Источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что эти средства могли быть похищены Макаревич и Захарией О.В. и впоследствии использованы для завладения недвижимостью ОАО «ДМУ».
По данным "Момента Истины", 1 апреля 2015 года, были составлены фиктивные документы, согласно которым между ОАО «ДМУ» и ООО «Спецмастер» якобы был заключен предварительный договор купли-продажи нежилых помещений общей площадью 1191 квадратный метр на сумму 35 000 000 рублей. Согласно этому договору, ООО «Спецмастер» перечислило ОАО «ДМУ» 20 000 000 рублей, полученных по кредитному договору с АКБ «Металлинвест». Еще 5 000 000 рублей ООО «Спецмастер» получило в качестве займа от Захарии О.В.
"Моменту Истины" удалось выяснить, что 7 июля 2015 года Макаревич приняла решение № 3/15 об увеличении уставного капитала ООО «Спецмастер» с 10 000 до 20 000 рублей и о принятии Захарии О.В. в общество, а также о внесении им 10 000 рублей в уставной капитал. 6 августа 2015 года сведения о Захарии О.В. были зарегистрированы в ЕГРЮЛ (государственный регистрационный номер 6157747663287).
Согласно имеющимся данным, 19 августа 2015 года между ОАО «ДМУ» в лице генерального директора Винокурова И.И., который, по всей видимости, был введен в заблуждение, и Захарией О.В. был заключен договор займа № 1, согласно которому Захария предоставил ОАО «ДМУ» займ в размере 10 000 000 рублей, якобы переданный им из ранее похищенных у общества денежных средств. Полученные от ООО «Спецмастер» и Захарии О.В. 35 000 000 рублей были направлены Макаревич Е.А. на погашение задолженности по кредитному договору № 13/0016 с ОАО «Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий». Однако, источник отмечает, что эти действия не имели экономического смысла для ОАО «ДМУ», так как процентная ставка по договору займа с Захарией О.В. была значительно выше, чем процентная ставка с ОАО «Межрегиональный Коммерческий Банк «Замоскворецкий» (21% годовых против 12% годовых), а также ставки рефинансирования ЦБ РФ (до 31 декабря 2015 года составлявшей 8,25% годовых). ООО «Спецмастер», подконтрольное Макаревич Е.А. и Захарии О.В., не понесло никаких потерь, поскольку 1 августа 2015 года между ОАО «ДМУ» и ООО «Спецмастер» был заключен договор № 2015/9/1, согласно которому ОАО «ДМУ» фактически перечислило денежные средства, направленные на погашение задолженности ООО «Спецмастер» перед АКБ «Металлинвест».
В результате этих действий, по информации источника, ОАО «ДМУ» лишилось денежных средств в размере 64 000 000 рублей, а также 1191 квадратного метра недвижимого имущества.
Неоднократные заявления в УВД по САО г. Москвы от имени руководства ОАО «ДМУ» не привели к желаемому результату, так как постановления об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись прокуратурой САО г. Москвы из-за неполноты проведенной проверки. Тем не менее, по факту хищения недвижимого имущества ООО «ДМУ» площадью 950 квадратных метров следственным управлением при УВД по САО ГУ МВД РФ по г. Москве было возбуждено и расследуется уголовное дело № 12401450009001088.
Однако, по мнению источника, расследование ведется недостаточно эффективно, и до настоящего времени обвинение предъявлено только Макаревич Е.А., юристу Колобановой, обеспечивавшей составление фиктивных документов. Организатор преступной схемы Захария О.В. до сих пор не привлечен к ответственности. Отсутствие обвинения в организованной преступной группе и промедление в следственных действиях привело к тому, что Захария О.В. скрылся за границей, откуда продолжает руководить действиями по хищению имущества ООО «ДМУ». Кроме того, не был наложен арест на имущество Макаревич, Колобановой и Захарии, что может помешать возмещению ущерба.
Источник утверждает, что следственные органы планируют передать уголовное дело в суд только в отношении Макаревич Е.А. и только по одному эпизоду преступной деятельности, что позволит остальным участникам избежать ответственности. Также не возбуждено уголовное дело и не проводится расследование по эпизоду хищения ООО «СПЕЦМАСТЕР» и по эпизоду хищения денежных средств в сумме 64 000 000 рублей у ОАО «ДМУ», несмотря на соответствующие ходатайства.
Сам заявитель до настоящего времени не признан потерпевшим, хотя все доказательства совершенных преступлений и виновности указанных лиц, по его словам, имеются в материалах уголовного дела.
Сложившаяся ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. С одной стороны, налицо признаки сложной схемы, направленной на вывод активов из предприятия. С другой - очевидны проблемы с расследованием, в ходе которого, возможно, упускаются важные детали и не все причастные лица привлекаются к ответственности. Очевидно, что без должного внимания к делу со стороны контролирующих органов добиться справедливости и вернуть похищенное имущество будет крайне сложно. Эффективное расследование таких дел требует комплексного подхода, тщательного анализа финансовых документов и активного сотрудничества с заявителями, которые могут предоставить ценную информацию. В данном случае, судя по всему, имеются все основания для переквалификации дела и предъявления обвинения всем причастным к организованному преступному сообществу. Только в этом случае можно говорить о справедливом возмездии и возврате похищенного имущества законным владельцам.
