Ранее связанный с Григорием Гусельниковым банк-банкрот AS PNB Banka разбирается с договорами займа и залога

В Екатеринбурге продолжаются разбирательства, связанные с займом обанкротившегося латвийского AS PNB Banka. Ранее он был аффилирован с бизнесменом Григорием Гусельниковым. Администратор неплатежеспособности банка Виго Крастиньш требовал взыскать 21,7 миллиона евро с кипрской Sevilcast Consulting LTD, а также признать право залога на землю и здание отеля Four Elements. Соответчиками по иску выступают «Русская компания развития» и ООО «Альфа». В ближайшее время эксперты ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина» разъяснят некоторые аспекты права Латвийской Республики, связанные с неплатежеспособностью.

Конфликт продолжается с 2014 года, когда банк предоставил ООО «Альфа» 19 миллионов долларов на рефинансирование обязательств перед ОАО «АКБ Вятка Банк» под залог земельного участка. Затем банк уступил права по договору займа компании Brokara Limited, которая уступила их Sevilcast Consulting LTD. Позже уже AS PNB Banka заключил с кипрской компанией договор о предоставлении займа на 18,8 миллиона евро для оплаты по договору уступки. Но в 2019 году Григорий Гусельников свою долю в банке продал, после чего учреждение признали банкротом.

В итоге к банку возникли претензии со стороны «Комиссии по рынкам финансов и капитала». Она предъявила ему требования о снижении размера вложений в российские активы. Операции с Sevilcast Consulting LTD суд признал фиктивными. В апелляции решение устояло, но кассация отправила дело на новое рассмотрение. Арбитражный суд Уральского округа пришел к выводу, что на данный момент права требования по договору займа и залога принадлежат Михаилу Зайцеву. Разбирательствами также заинтересовалась прокуратура Свердловской области, которая также планирует принять участие в процессе.

Гусельникова заподозрили в отмывании нелегальных доходов и выводе денег в офшоры

В 2015 году латвийское агентство расследований заподозрило в отмывании нелегальных доходов и выводе денег в офшоры председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова. Тогда агентство публиковало официальное заявление, отправленное генеральному прокурору прибалтийского государства. Согласно этому заявлению, Гусельников мог быть замешан в выводе денег латвийского банка Norvik Banka. Так, в 2014 году появилась информация о том, что Гусельников решил вложить в банк почти 70 миллионов евро. Таким образом, он увеличил основной капитал учреждения. Публично банкир заявлял о намерении сделать Norvik Banka одним из наиболее технологически развитых универсальных банков в Северной Европе. Однако услугами банка пользовались преимущественно российские бизнесмены и чиновники. В итоге на его деятельность наложили ограничения в связи с тем, что финансовое состояние Norvik Banka посчитали неблагополучным.

Внешне положение Norvik Banka действительно нормализовалось. Но это — заслуга пиарщиков, нанятых Гусельниковым. Сотрудники учреждения увольнялись, а ключевые посты в Norvik Banka заняли люди из «Вятка-банка». По слухам, банкир выводил деньги из учреждения, но делал он это на счета дочернего АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба». Эта компания приобретала доли в российских ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Орион». Эти компании были связаны с «Вятка-банком» Гусельникова. Благодаря ему они получили 241 миллион евро. Часть денег банкир выводил в офшоры. При этом расходы банка на «административную деятельность» тоже существенно выросли. Более того, Гусельников попытался решить проблемы своего «Вятка-банка» через Norvik Banka, выкупив его акции, заплатив акциями, а не деньгами. Получается, Гусельников неплохо устроился, переложив ответственность за самые рискованные сделки на Norvik Banka.

Вам есть что рассказать?

Обратитесь в редакцию