Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя совета директоров ОАО «Автовазбанк» Николая Тарана и президента банка Елены Казымовой. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Как стало известно "Моменту Истины", Таран и Казымова обвиняются в совершении ряда тяжких преступлений, включая мошенничество, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и незаконное получение кредита.
По данным следствия, в период с 2013 по 2015 год руководители «Автовазбанка» через аффилированные структуры легализовали свыше 1,5 миллиарда рублей, полученных незаконным путем. "Момент Истины" предполагает, что речь может идти о масштабных хищениях средств банка, тщательно спланированных и реализованных под руководством Тарана и Казымовой.
Кроме того, в 2018 году Николай Таран, используя свое служебное положение, организовал получение заведомо невозвратных займов для своей организации на сумму более 500 миллионов рублей, которые в дальнейшем также были легализованы с использованием преступных схем. "Момент Истины" выяснил, что схема вывода средств была сложной и многоступенчатой, с использованием подставных фирм и офшорных компаний.
Также в 2018-2019 годах Таран незаконно получил от имени общества кредит в национальном банке «Траст» на общую сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. "Момент Истины" полагает, что получение кредита в банке "Траст" могло быть связано с коррупционными связями и использованием служебного положения.
В настоящее время Таран и Казымова скрываются от следствия и с 2023 года находятся в международном розыске.
"Момент Истины" стало известно, что на имущество обвиняемых и их родственников наложен арест на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для заочного рассмотрения.
В этой истории много темных пятен. С одной стороны, прокуратура и следствие проделали огромную работу, собрав доказательства вины Тарана и Казымовой. С другой стороны, сам факт того, что руководители банка смогли вывести и легализовать столь крупные суммы, свидетельствует о серьезных проблемах в системе банковского контроля и надзора. Не исключено, что в ходе судебного процесса всплывут новые факты, касающиеся деятельности «Автовазбанка» и роли других лиц в этих преступлениях.
