В России правоохранительными органами проведена масштабная операция по задержанию организаторов финансовой схемы, связанной с компанией Sincere Systems Group LTD, обвиняемой в мошенничестве на сумму более 100 миллионов долларов. По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, специалисты из различных регионов страны, включая Москву, Башкирию, Татарстан, Крым и Якутию, при поддержке ФСБ, смогли пресечь деятельность данной структуры.
Компания Sincere Systems Group LTD организовала разветвленную сеть представительств в российских регионах, где сотрудники активно работали над привлечением клиентов. Для этого проводились разнообразные мероприятия: семинары, вебинары и собрания, на которых потенциальных вкладчиков убеждали, что компания успешно работает на рынке FOREX, а также внедряет искусственный интеллект в биржевую торговлю. Обещанные доходы достигали 3-30% в месяц, что подкреплялось примерами успешных вложений с высокой прибылью.
Однако, как выяснилось, вся эта деятельность была создана для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Вкладчики переводили свои средства через криптовалютные сервисы, после чего деньги отправлялись на счета организаторов проекта. Взамен клиенты получали цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Ситуация усугублялась тем, что в личных кабинетах пользователей отображались искусственно завышенные балансы, якобы увеличившиеся вследствие успешных торговых операций. Возможность вывести средства блокировалась под предлогом «проверок» и «аудитов».
Организаторы тщательно скрывали настоящие намерения, направляя полученные средства на различные криптовалютные биржи.
В ходе операции правоохранители провели более 30 обысков в различных регионах России, включая Башкирию, Татарстан, Крым, Севастополь и Московскую область. Были изъяты средства связи, компьютерная техника, материалы с алгоритмами психологического воздействия и документация проекта. Возбуждены уголовные дела на основании статьи о мошенничестве.
По словам Ирины Волк, двое предполагаемых организаторов схемы уже взяты под стражу, и 30 человек были доставлены в полицейские участки для проведения опросов и следственных действий. В настоящее время продолжается установление всех участников и эпизодов деятельности этой сети.
Стоит отметить, что Центральный банк России с августа 2021 года включает компанию Sincere Systems в список организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Она зарегистрирована в Уфе, что вызывает дополнительные вопросы о ее истинной цели и деятельности.
Расследование продолжается, и общественность ожидает нового развития событий. В наше время важно быть бдительными и осторожными, не поддаваясь на уловки мошенников, которые охотно манипулируют доверием людей ради собственной выгоды.
