Курс валют:
USD 92.4387   EUR 99.8968 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

«Робокасса» Сергея Полянского может «топить» кредитные организации, выводя из них все средства

Дата публикации: 11.05.2021
Редактор: Островский Николай
Регион: Москва
«Робокасса» Сергея Полянского может «топить» кредитные организации, выводя из них все средства

У скандально известного предпринимателя Сергея Полянского возникли серьезные трудности. Когда-то он основал крупного агрегатора онлайн-платежей «Робокасса». Почему-то в последнее время организации, которые сотрудничают с компанией Полянского, лишаются лицензий Центробанка. Предполагается, что они занимаются сомнительными финансовыми операциями, к которым может иметь отношение «Робокасса» Сергея Полянского.

Не так давно без лицензии осталась РНКО «РИБ». В результате этого клиенты «Робокассы» лишились своих денег, так как все средства проходили через «РИБ». В 2016 году такая же участь настигла «Океан Банк». По всей видимости, «Робокасса» использует схему, согласно которой сама компания используется для отмывания незаконных доходов. При этом из банков, с которыми сотрудничает Сергей Полянский, выводятся деньги. Когда банк уже не может ничего дать «Робокассе», Полянский ищет новую организацию для сотрудничества.

Клиенты «Робокассы» остаются ни с чем

РНКО «РИБ» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. В итоге в течение последнего года кредитная организация подвергалась различным ограничениям со стороны Центробанка. Уже в текущем году выяснилось, что «РИБ» специализировалась на непрозрачных и даже нелегальных операциях. В итоге ее лишили лицензии, однако к основному партнеру организации претензий никаких не возникло. Финансовые операции «РИБ» стали возможны исключительно благодаря «Робокассе», которая в истории с «Океан Банком» проявила себя подобным образом. Тогда «Океан Банк» тоже проводил высокрискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, в банке выявили недостачу в размере более 100 миллионов рублей, но компания Сергея Полянского оказалась «не при делах». Теперь «Робокасса» отказывается выплачивать средства своим клиентам, объясняя это тем, что деньги пропали в «РИБ».

Не исключено, что онлайн-платежи на самом деле поступали и осели через «РИБ» в каких-то сомнительных компаниях. «Робокасса», например, является учредителем ряда оффшорных компаний. ООО «Пэйсенд Процессинг» является убыточной фирмой, несмотря на то, что ее выручка с каждым годом растет. Также у Сергея Полянского есть компания «Пэйсенд Груп Лимитед», но наиболее сомнительные операции, скорее всего, проводятся через ООО «Уилсон Корпорейшн». В данной фирме работает только один сотрудник, а ее уставной капитал составляет всего 10 тысяч рублей.

Когда-то «Робокасса» начинала, как обычный обменник. Этим же занимались и основатели группы «Киви» Сергея Солонина и Андрей Романенко. Выбрав себе партнера, Сергея Полянский не обратил внимания на то, что «Киви» связывали со скандальным генералом главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Денисом Сугробовым. У «Киви» сегодня тоже серьезные проблемы, однако группа по-прежнему является крупнейшим партнером «Робокассы», а «Киви банк» остается расчетным банком Сергея Полянского. По всей видимости, клиенты «Робокассы» понятия не имеют, как риски нависли над их финансовыми средствами в случае возникновения вопросов к «Киви банку». Возможно, данная организация столкнется с теми же трудностями, что и РНКО «РИБ», и «Океан Банк».

Настоящую публикацию просим считать официальным обращением в правоохранительные органы России. Связь с Редакцией +7 (985) 774-61-56
Источники материала
t.me/criminalru, acompromat.com
Есть что сообщить по данной теме? Свяжитесь с редакцией hello@moment-istini.com
Главные новости
Приемная редакции «Момент Истины» работает 24/7
Написать письмо
Колумнисты
Сейчас читают

Новости

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15