В Москве вынесен вердикт гражданину Индии по делу о покушении на хищение в особо крупном размере. Навлани Рави Премкумар приговорен к восьми годам лишения свободы. Следствие считает, что он пытался обманным путем завладеть средствами компаний, покинувших российский рынок, на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Сам осужденный отрицает вину, утверждая, что сделки по приобретению активов предприятий были абсолютно законными.
Как стало известно "Моменту Истины", адвокаты индийского бизнесмена Навлани Рави Премкумара подали апелляцию в конце декабря на решение Хамовнического суда, который признал его виновным в трех эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание в виде восьми лет заключения в колонии общего режима.
По данным следствия, в одном из эпизодов Навлани "не позднее июля 2022 года" вступил в сговор с неустановленными лицами с целью незаконного получения права требования Коммерцбанка к заемщику по кредитному договору от 2010 года на сумму 308,6 млн долларов. Для реализации преступного замысла использовалась подконтрольная Навлани компания ООО "Релайнс Ритэйл Венчурс Лимитед".
Следствие полагает, что фигурант ввел в заблуждение представителей банка, заверив их, что "Релайнс Ритэйл Венчурс Лимитед" является филиалом крупного индийского холдинга и намерен исполнить обязательства по оплате приобретаемого права требования. Однако, как утверждается в материалах дела, у обвиняемого не было таких возможностей. Переговоры с представителями банка велись через номинального руководителя ООО, который, по версии следствия, не знал о преступных планах Навлани. Злоумышленники намеревались получить право требования, не выплачивая 99 млн евро, которые за него требовал банк. Афера была раскрыта после того, как кредитная организация обнаружила недостоверность предоставленных сведений.
Второй инцидент произошел в 2023 году. Тогда Навлани, как утверждает следствие, предпринял попытку похитить деньги у компании Stanley Black & Decker. План состоял в изготовлении фиктивных документов о назначении подконтрольного лица генеральным директором организации. Эти поддельные документы были использованы для указания ложной информации в ЕГРЮЛ. После регистрации изменений предполагалось получить доступ к банковским счетам фирмы в "Райффайзенбанке" и вывести более 2,6 млрд рублей. Аферу предотвратила служба безопасности банка.
Третий эпизод, по версии следствия, развивался по аналогичному сценарию. В 2023 году Навлани подготовил поддельные документы о назначении нового генерального директора в компании H&M. Он и его сообщники намеревались похитить около 502 млн рублей со счета компании в "Сбербанке". В этом случае мошеннические действия также были раскрыты и пресечены сотрудниками банка.
В ходе судебного разбирательства Навлани заявил, что имеет вид на жительство в России, на его иждивении находятся малолетний ребенок и пожилые родители, а бизнес в стране он ведет около 25 лет и имеет награды за свою деятельность. Он пояснил, что после начала СВО, когда многие иностранные бренды покинули российский рынок, компании из недружественных стран стали искать партнеров в дружественных странах. "Ко мне, как к гражданину Индии с многолетним опытом ведения бизнеса в России, стали поступать предложения о совместных проектах", — заявил подсудимый. Он также утверждал, что сделка с Коммерцбанком была реальной, а платеж в размере 99 млн евро был произведен, что подтверждается платежным поручением, хотя сам он в переговорах не участвовал. По эпизоду со Stanley Black & Decker он заявил, что вел официальные переговоры о приобретении активов, а назначение директора было согласовано с головной компанией. По поводу эпизода с H&M Навлани заявил, что его действия были одобрены штаб-квартирой компании.
Таким образом, по словам Навлани, речь шла не о хищениях, а о законных сделках по приобретению российских активов уходящих с рынка зарубежных компаний. Однако суд счел доводы следствия более убедительными и вынес обвинительный приговор.
Адвокат Навлани, Наталия Тихонова, заявила "Моменту Истины", что защита считает решение суда неправомерным и безосновательным, а обвинения — надуманными. "Ни один из свидетелей не узнал Навлани в ходе судебного процесса, многие из них признались, что видят его впервые. Ключевые свидетели не смогли объяснить обстоятельства произошедшего. Суд отклонил все ходатайства Навлани о приобщении к делу документов, подтверждающих его невиновность. Большая часть доказательств находится за границей, что было проигнорировано судом. По сути, его наказывают за ведение экономической деятельности. Мы надеемся, что апелляционный суд обратит на это внимание", — подчеркнула адвокат.
"Складывается впечатление, что в условиях ухода западных компаний, российская судебная система порой трактует любые попытки приобретения их активов как мошеннические действия, – комментирует ситуацию наш эксперт Игорь Радостев. – Однако, необходимо тщательно разбираться в каждом конкретном случае, чтобы не допустить необоснованного уголовного преследования предпринимателей".
